ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
РНКБ Банк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РНКБ Банк (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная им.60-летия СССР, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1027700381290
1.5. ИНН эмитента: 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1354
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; http://www.rncb.ru/ru/akcioneram-i-investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о выполнении бизнес-плана РНКБ Банк (ПАО) по итогам работы за 2017 год.
2. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы РНКБ Банк (ПАО) за 1 квартал 2018г.
3. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о достаточности капитала крупного участника Группы РНКБ ПАО "Крайинвестбанк" за 1 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг РНКБ Банк (ПАО) за 2 квартал 2018 года (Квартальный отчет).
5. Об утверждении документов в соответствии с Методикой расчета премии отдельной категории работников РНКБ Банк (ПАО).
6. Об утверждении внутреннего нормативного документа "Положение о Комитете Совета директоров РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) по аудиту" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество).
8. Об утверждении Политики в области корпоративной социальной ответственности
РНКБ Банк (ПАО).
9. Об утверждении Плана работы Корпоративного секретаря РНКБ Банк (ПАО) на 2018 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела корпоративного управления Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность №01-2508/25 от 27.07.2018 г.)
А.А. Калугина
3.2. Дата 17.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия