сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мстатор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085

1.5. ИНН эмитента: 5320002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 6 (Шесть). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 4 (Четыре). Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 "Избрание Председателя Совета директоров":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 "Назначение исполняющего обязанности Генерального директора":

"за" - 3 голоса (75%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 1 голос (25%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 "Принятие решения о созыве общего собрания (ОСА)":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4 "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 "Установление времени проведения ОСА":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 "Назначение адреса направления заполненных бюллетеней":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 "Утверждение формы бюллетеней":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 "Утверждение списка информации для ознакомления":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 "Принятие решения о дате составления списка владельцев акций эмитента":

"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 1 "Избрание Председателя Совета директоров".

РЕШЕНИЕ: "1. Освободить Павлова С.В. от должности Председателя совета директоров.

2. Назначить Председателем Совета директоров Калинину Е.И.".

Вопрос № 2 "Назначение исполняющего обязанности Генерального директора".

РЕШЕНИЕ: "Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Павлова С.В.".

Вопрос № 3 "Принятие решения о созыве общего собрания (ОСА)".

РЕШЕНИЕ: "Собрать внеочередное общее собрание акционеров.".

Вопрос № 4 "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров".

РЕШЕНИЕ: "После обсуждения утверждается следующая повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание исполняющего обязанности Генерального директора."

Вопрос № 5 "Установление времени проведения ОСА".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, конференцзал ПАО "Мстатор".

Вопрос № 6 "Назначение адреса направления заполненных бюллетеней".

РЕШЕНИЕ: "Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173003 г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, 5, АО "Независимая Регистрационная Компания".

Вопрос № 7 "Утверждение формы бюллетеней".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров".

Вопрос № 8 "Утверждение списка информации для ознакомления".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить список информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в ОСА, при подготовке к проведению общего собрания:

1) Сведения о кандидатах на должность генерального директора.

2) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "МСТАТОР" № 8 от 16 августа 2018 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02962-D.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-02962-D.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного временным единоличном исполнительным органом: Павлов Сергей Владимирович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 16,66.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 16,84.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора

С.В. Павлов

3.2. Дата 16.08.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru