ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Мстатор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мстатор"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085
1.5. ИНН эмитента: 5320002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 6 (Шесть). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 4 (Четыре). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 "Избрание Председателя Совета директоров":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 "Назначение исполняющего обязанности Генерального директора":
"за" - 3 голоса (75%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 1 голос (25%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 "Принятие решения о созыве общего собрания (ОСА)":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято большинством голосов.
Вопрос № 4 "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 "Установление времени проведения ОСА":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6 "Назначение адреса направления заполненных бюллетеней":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7 "Утверждение формы бюллетеней":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8 "Утверждение списка информации для ознакомления":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9 "Принятие решения о дате составления списка владельцев акций эмитента":
"за" - 4 голоса (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1 "Избрание Председателя Совета директоров".
РЕШЕНИЕ: "1. Освободить Павлова С.В. от должности Председателя совета директоров.
2. Назначить Председателем Совета директоров Калинину Е.И.".
Вопрос № 2 "Назначение исполняющего обязанности Генерального директора".
РЕШЕНИЕ: "Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Павлова С.В.".
Вопрос № 3 "Принятие решения о созыве общего собрания (ОСА)".
РЕШЕНИЕ: "Собрать внеочередное общее собрание акционеров.".
Вопрос № 4 "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "После обсуждения утверждается следующая повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание исполняющего обязанности Генерального директора."
Вопрос № 5 "Установление времени проведения ОСА".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 года;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, конференцзал ПАО "Мстатор".
Вопрос № 6 "Назначение адреса направления заполненных бюллетеней".
РЕШЕНИЕ: "Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173003 г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, 5, АО "Независимая Регистрационная Компания".
Вопрос № 7 "Утверждение формы бюллетеней".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров".
Вопрос № 8 "Утверждение списка информации для ознакомления".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить список информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в ОСА, при подготовке к проведению общего собрания:
1) Сведения о кандидатах на должность генерального директора.
2) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.08.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "МСТАТОР" № 8 от 16 августа 2018 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02962-D.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.
Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-02962-D.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.
2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) лица, назначенного временным единоличном исполнительным органом: Павлов Сергей Владимирович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 16,66.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 16,84.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
С.В. Павлов
3.2. Дата 16.08.2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.