сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Волги" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Волги" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Волги"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов

1.4. ОГРН эмитента 1076450006280

1.5. ИНН эмитента 6450925977

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:

Вопрос № 1. О расторжении договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Принятое решение:

1. Принять предложение менеджмента о расторжении в одностороннем порядке договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010

№ 101158/246-р между Обществом и ООО "Реестр-РН" в порядке, предусмотренном договором.

2. Поручить Генеральному директору ПАО "МРСК Волги":

- провести необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ПАО "МРСК Волги";

- по итогам проведенного конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса "Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним".

Результаты голосования:

"За" - 10 чел.

"Против" - нет.

"Воздержался" - 1 чел.

Вопрос № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 3 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО "МРСК Волги" на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

"За" - 10 чел.

"Против" - нет.

"Воздержался" - 1 чел.

Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Страховщиков Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров:

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"За" - 11 чел.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"За" - 11 чел.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 августа 2018 года № 6.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва

(подпись)

3.2. Дата "10" августа 2018 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru