сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "УНТК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УНТК - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Уральский научно-технологический комплекс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УНТК

1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А

1.4. ОГРН эмитента: 1026601368023

1.5. ИНН эмитента: 6667001522

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32785-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2

повторного годового общего собрания акционеров

г. Нижний Тагил 09 июля 2018 года.

Дата составления протокола: 10.07.2018

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"

Место нахождения общества: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ш. Восточное, д.28 А

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1- 2-32785-D

Дата его государственной регистрации: 05.09.2011

2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июля 2018 года по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, кабинет 208.

2.3. Кворум общего собрания: 4 214 голосов из общего числа голосов 10640 или 39.6053 % от общего количества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год "за" 4 130 голосов, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год: "за" 4 023 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 191 голос.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества: принято к сведению.

3. Избрание членов Совета Директоров: "за" - 28 980 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, "не подсчитывалось" - 518 голосов - со следующим распределением голосов по кандидатам: 1. Васиян Роман Иванович: "за" 441 голос; 2. Бодяев Юрий Алексеевич: "за" 341 голос; 3. Тришина Татьяна Владимировна: "за" 13 463 голоса; 4. Журавлев Александр Александрович: "за" 8 441 голос; 5. Старостин Сергей Анатольевич: "за" 341 голос; 6. Рощупкин Владимир Николаевич: "за" 342 голоса; 7. Устюжанин Алексей Валерьевич: "за" 5 611 голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии: "за" 3 649 голосов, "против" 183 голоса, "воздержалось" 382 голоса - за каждого кандидата, в том числе: Светлая Елена Александровна, Мокан Оксана Владимировна, Рогова Юлия Геннадьевна.

5. Утверждение аудитора Общества: "за" 3 830 голосов, "против" 0 голосов, "воздержалось" 167 голосов, "не подсчитывались" 217 голосов.

6. Утверждение размера дивидендов за 2017 год: "за" 3 867 голосов, "против" 173 голоса, "воздержалось" 174 голоса.

7. Утверждение Положения о Совете директоров: "за" 4 024 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса.

8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии: "за" 4 024 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса.

9. Разное - на голосование вопросов не ставилось.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу - "Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год".

По второму вопросу - "Принять к сведению заключение ревизионной комиссии".

По третьему вопросу - "Избрать Совет директоров общества в следующем составе: 1. Васиян Роман Иванович. 2. Бодяев Юрий Алексеевич; 3. Тришина Татьяна Владимировна: 4. Журавлев Александр Александрович; 5. Старостин Сергей Анатольевич; 6. Рощупкин Владимир Николаевич; 7. Устюжанин Алексей Валерьевич.

По четвертому вопросу - "Избрать ревизионную комиссия в следующем составе: 1. Светлая Елена Александровна; 2. Мокан Оксана Владимировна; 3. Рогова Юлия Геннадьевна.

По пятому вопросу - "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Тест".

По шестому вопросу - "Дивиденды за 2017 год не выплачивать".

По седьмому вопросу - "Утвердить Положение о Совете директоров Общества".

По восьмому вопросу - "Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества".

По девятому вопросу - решения не принимались.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ген. директор Журавлев А.А.

3.2. Дата: 11.07.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru