Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680

1.5. ИНН эмитента: 7726637843

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71794-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.com-real.ru;

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762

2. Содержание сообщения

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об одобрении сделки - заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении Договора ипотеки между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении Договора ипотеки между ООО "ТЦ Пражский Град" ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении Договора Залога между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении Договора залога между ООО "ТЦ Пражский Град" ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России";

Об одобрении сделки - заключении ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Пражский Град" (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390).

Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029).

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросу повестки дня N 1: "Об одобрении сделки - заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N1

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора об открытии невозобновляемой

кредитной линии, между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН

7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 2: "Об одобрении сделки - заключении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, между ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N2

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, между ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 3: "Об одобрении сделки - заключении Договора ипотеки между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N3 повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора ипотеки между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 4: "Об одобрении сделки - заключение Договора ипотеки, между ООО "ТЦ Пражский Град" ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N4

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора ипотеки между ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 5: "Об одобрении сделки - заключении Договора Залога между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N5

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Договора Залога между ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

По вопросу повестки дня N 6: "Об одобрении сделки - заключение Договора залога между ООО "ТЦ Пражский Град" ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N6

повестки дня заседания:

По вопросу повестки дня N 7: "Об одобрении сделки - заключение ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N7

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 8: "Об одобрении сделки - заключении ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N8

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение ООО "Гарант-Инвест Недвижимость" Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 9: "Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N9

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 10: "Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N10

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Договора поручительства с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств ООО "ТЦ Пражский Град" (ОГРН 1107746853390, ИНН 7726663561) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.

По вопросу повестки дня N 11: "Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Пражский Град" (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390). Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ Пражский Град" (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и Должником".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N11

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключение Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Пражский Град" (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390). Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ Пражский Град" (ИНН 7726663561, ОГРН 1107746853390), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и Должником.

По вопросу повестки дня N 12: "Об одобрении сделки - заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029). Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и Должником".

Кворум имеется, решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом директоров Эмитента по вопросу N12

повестки дня заседания:

Одобрить сделку - заключении Обществом Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", в соответствии с которым Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029). Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "ТЦ Коломенский" (ОГРН 1107746853389, ИНН 7725706029), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Залогодержателем и Должником.

Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03 декабря 2009 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной

корпорации "Гарант-Инвест" ____________ Панфилов А.Ю.

3.2. "15" июня 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru