сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РЕНТГЕН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РЕНТГЕН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕНТГЕН"

1.3. Место нахождения эмитента: 195112 г.Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, дом 68

1.4. ОГРН эмитента: 1027804193097

1.5. ИНН эмитента: 7806016249

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02842-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5155; http://www.oaorentgen.ru/news.html

2. Содержание сообщения

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "РЕНТГЕН"

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество "РЕНТГЕН".

Место нахождения общества: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д.68, лит.В, корп.1, помещение 606 (А-Д).

Место проведения общего собрания: 195112, г.Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. В, корпус 1, помещение 606 е.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 23 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Санкт-Петербургский филиал АО "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Уполномоченные лица регистратора: Зиганченко Наталия Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Время начала регистрации: 13:30

Время окончания регистрации: 14:19

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:22

Время закрытия общего собрания: 14:35

Дата составления протокола об итогах голосования: 14.06.2018 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 5 215

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 5 215

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 4 740

Наличие кворума: есть (90,89%)

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 803

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 708

Наличие кворума: есть (88,17%)

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Генеральному директору Общества Ивановой А.А.:

"Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Ро Юрия Игоревича.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступление в прениях - до 3 минут.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования - 10 минут."

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Порядок проведения общего собрания акционеров Общества утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 948

948

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Генеральному директору Общества Ивановой А.А.:

"Иванова А.А. доложила о результатах хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

Несмотря на то, что в 2017 году Общество получило убыток в размере 734 тыс. руб. мы можем говорить о положительной динамике. По сравнению с 2016 годом размер убытка был сокращен в 3,5 раза. Объем выручки снизился на 12 %, что произошло по причине снижения конкурентоспособности Общества по строительному направлению и снижения объемов закупаемой продукции основными заказчиками.

По предложению ревизионной комиссии и рекомендациям Совета директоров генеральному директору Общества поручено разработать и утвердить на Совете директоров план мероприятий по выходу Общества на прибыльную работу."

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "РЕНТГЕН" утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 948

948

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено председателю Совета директоров Общества Ро Ю.И.:

"В связи с тем, что ОАО "РЕНТГЕН" закончило 2017 финансовый год с убытками рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2017 год не выплачивать."

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с тем, что ОАО "РЕНТГЕН" закончило 2017 финансовый год с убытками, дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 948

924

0

24

0

0

% 100,00 97,47 0,00 2,53 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 5 215

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 5 215

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 4 740

Наличие кворума: есть (90,89%)

По четвертому вопросу повестки дня слово предоставлено Заместителю генерального директора Левицкому О.В.:

"В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "РЕНТГЕН" предложено избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ро Юрия Игоревича

2. Ведина Юрия Алексеевича

3. Роговнина Романа Валерьевича

4. Иванову Анастасию Александровну

5. Левицкого Олега Владимировича"

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО "РЕНТГЕН" в следующем составе:

1. Ро Юрия Игоревича

2. Ведина Юрия Алексеевича

3. Роговнина Романа Валерьевича

4. Иванову Анастасию Александровну

5. Левицкого Олега Владимировича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 4 740

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Ро Юрия Игоревича 290

2. Ведина Юрия Алексеевича 670

3. Роговнина Романа Валерьевича 670

4. Иванову Анастасию Александровну 1 220

5. Левицкого Олега Владимировича 1 890

"Против" 0

"Воздержался" 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 644

Наличие кворума: есть (87,14%)

"По пятому вопросу повестки дня слово предоставлено Заместителю генерального директора Левицкому О.В.

Предложено избрать членами ревизионной комиссии (ревизором) ОАО "РЕНТГЕН":

1. Котину Татьяну Юрьевну

2. Булавко Александра Юрьевича

3. Тимофееву Ирину Петровну"

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии (ревизором) ОАО "РЕНТГЕН":

1. Котину Татьяну Юрьевну

2. Булавко Александра Юрьевича

3. Тимофееву Ирину Петровну

1. Котину Татьяну Юрьевну

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 644

644

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Булавко Александра Юрьевича

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 644

644

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Тимофееву Ирину Петровну

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 644

644

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

По шестому вопросу повестки дня слово предоставлено председателю Совета директоров Общества Ро Ю.И

"Предлагается утвердить аудитором ОАО "РЕНТГЕН" ООО "Аудиторская фирма "ГЕРКОС"".

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "РЕНТГЕН" ООО "Аудиторская фирма "Геркос".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 948

948

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 043

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 948

Наличие кворума: есть (90,89%)

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставлено Генеральному директору Общества Ивановой А.А.

"В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах", общество переименовать из открытого акционерного общества "РЕНТГЕН", в акционерное общество "РЕНТГЕН". В связи с необходимостью смены юридического адреса исключить из Устава точные сведения о местонахождении, указав местом нахождения Общества - город Санкт-Петербург.

Новую редакцию Устава Акционерного общества "РЕНТГЕН" предлагаю Утвердить."

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах", общество переименовать из открытого акционерного общества "РЕНТГЕН", в акционерное общество "РЕНТГЕН". В связи с необходимостью смены юридического адреса исключить из Устава точные сведения о местонахождении, указав местом нахождения Общества - город Санкт-Петербург.

Новую редакцию Устава Акционерного общества "РЕНТГЕН" Утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 948

948

0

0

0

0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Председатель собрания ____________________ Ро Ю.И.

Секретарь собрания _____________________ Левицкий О.В.

14.06.2018г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02842-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.10.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Иванова

3.2. Дата 18.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru