сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростелеком" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростелеком" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг(часть 1 из 2)

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027700198767

1.5. ИНН эмитента 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Калугин С.Б., Осеевский М.Э., Полубояринов М.И., Пчелинцев А.А., Семенов В.В., Яковицкий А.А.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "АМТ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "АМТ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АМТ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "АМТ" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "АМТ" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АМТ" за 2017 год.

1.2. Прибыль АО "АМТ", полученную по результатам 2017 года в размере 7 459 527 (семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 68 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "АМТ":

Избрать Совет директоров АО "АМТ" в следующем составе:

• Лобейко Жанна Николаевна;

• Пономарев Илья Владимирович;

• Козлова Наталья Юрьевна;

• Полуэктов Андрей Александрович;

• Джандосов Эльдар Камильевич.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "АМТ":

Избрать Ревизором АО "АМТ" Рыжего Валерия Петровича.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ВЕСТЕЛКОМ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ВЕСТЕЛКОМ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВЕСТЕЛКОМ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "ВЕСТЕЛКОМ" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "ВЕСТЕЛКОМ" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВЕСТЕЛКОМ" за 2017 год.

1.2. Распределить прибыль АО "ВЕСТЕЛКОМ", полученную по результатам 2017 года, в размере 61 210 387 (шестьдесят один миллион двести десять тысяч триста восемьдесят семь) руб. 49 коп., следующим образом:

1.2.1. направить на выплату дивидендов 30 606 000 (тридцать миллионов шестьсот шесть тысяч) руб.;

1.2.2. 30 604 387 (тридцать миллионов шестьсот четыре тысячи триста восемьдесят семь) руб. 49 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 306 060 (триста шесть тысяч шестьдесят) руб. на одну обыкновенную акцию.

1.4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 11 июля 2018 года.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "ВЕСТЕЛКОМ":

Избрать Совет директоров АО "ВЕСТЕЛКОМ" в следующем составе:

• Пономарев Илья Владимирович;

• Колесников Александр Вячеславович;

• Лобейко Жанна Николаевна;

• Сидоренкова Ольга Викторовна;

• Козлова Наталья Юрьевна.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "ВЕСТЕЛКОМ":

Избрать Ревизором АО "ВЕСТЕЛКОМ" Щепилова Андрея Анатольевича.

Результаты голосования: решение принято

3. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ИНТМАШСЕРВИС", единственным участником которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ИНТМАШСЕРВИС", единственным участником которого является ПАО "Ростелеком":

По вопросу "Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ООО "ИНТМАШСЕРВИС":

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества с ограниченной ответственностью "ИНТМАШСЕРВИС".

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "МЦ НТТ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

1. Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "МЦ НТТ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МЦ НТТ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "МЦ НТТ" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "МЦ НТТ" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "МЦ НТТ" за 2017 год.

1.2. Распределить прибыль АО "МЦ НТТ", полученную по результатам 2017 года, в размере 124 456 589 (сто двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 85 коп., следующим образом:

1.2.1. направить на выплату дивидендов 62 228 400 (шестьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.;

1.2.2. 62 228 189 (шестьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) руб. 85 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 414 856 (четыреста четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.

1.4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 11 июля 2018 года.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "МЦ НТТ":

Избрать Совет директоров АО "МЦ НТТ" в следующем составе:

• Ермаков Валерий Викторович;

• Самошкина Диана Сергеевна;

• Колесников Александр Вячеславович;

• Джандосов Эльдар Камильевич;

• Филатов Александр Валентинович.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "МЦ НТТ":

Избрать Ревизором АО "МЦ НТТ" Виноградова Константина Олеговича.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ОК "Орбита", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ОК "Орбита", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОК "Орбита", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "ОК "Орбита" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "ОК "Орбита" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОК "Орбита" за 2017 год.

1.2. Убыток АО "ОК "Орбита" по итогам 2017 года в размере 7 036 986 (семь миллионов тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 17 коп. не погашать.

1.3. Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "ОК "Орбита":

Избрать Совет директоров АО "ОК "Орбита" в следующем составе:

• Мурзина Ирина Владимировна;

• Пилюшенко Виталий Сергеевич;

• Зайцева Ольга Викторовна;

• Нечепуренко Андрей Сергеевич;

• Колесников Александр Вячеславович.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "ОК "Орбита":

Избрать Ревизором АО "ОК "Орбита" Зайкова Алексея Викторовича.

Результаты голосования: решение принято.

6. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "Ринет", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

1. Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "Ринет", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Ринет", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "Ринет" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "Ринет" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Ринет" за 2017 год.

1.2. Убыток АО "Ринет" по итогам 2017 года в размере 1 044 837 (один миллион сорок четыре тысячи восемьсот тридцать семь) руб. 34 коп. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

1.3. Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "Ринет":

Избрать Совет директоров АО "Ринет" в следующем составе:

• Калинина Алла Сергеевна;

• Парфенов Алексей Анатольевич;

• Гайдамак Алексей Николаевич;

• Самошкина Диана Сергеевна;

• Джандосов Эльдар Камильевич.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "Ринет":

Избрать Ревизором АО "Ринет" Виноградова Константина Олеговича.

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РПК "Связист", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РПК "Связист", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РПК "Связист", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "РПК "Связист" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "РПК "Связист" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "РПК "Связист" за 2017 год.

1.2. Прибыль АО "РПК "Связист", полученную по результатам 2017 года в размере 9 765 204 (девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч двести четыре) руб. 08 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "РПК "Связист":

Избрать Совет директоров АО "РПК "Связист" в следующем составе:

• Балаценко Андрей Владимирович;

• Быков Алексей Викторович;

• Джандосов Эльдар Камильевич;

• Зайцева Ольга Викторовна;

• Мурзина Ирина Владимировна.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "РПК "Связист":

Избрать Ревизором АО "РПК "Связист" Виноградова Константина Олеговича.

Результаты голосования: решение принято.

8. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РТ Лабс", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РТ Лабс", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РТ Лабс", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "РТ Лабс" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "РТ Лабс" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "РТ Лабс" за 2017 год.

1.2. Распределить прибыль АО "РТ Лабс", полученную по результатам 2017 года, в размере 399 188 361 (триста девяносто девять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят один) руб. 83 коп., следующим образом:

1.2.1. направить на выплату дивидендов 199 595 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) руб.;

1.2.2. 199 593 361 (сто девяносто девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи триста шестьдесят один) руб. 83 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 199 595 (сто девяносто девять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.

1.4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 11 июля 2018 года.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "РТ Лабс":

Избрать Совет директоров АО "РТ Лабс" в следующем составе:

• Меньшов Кирилл Алексеевич;

• Исаев Иван Михайлович;

• Колесников Александр Вячеславович;

• Прокопенко Артемий Дмитриевич;

• Пряников Андрей Владимирович.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "РТ Лабс":

Избрать Ревизором АО "РТ Лабс" Зайкова Алексея Викторовича.

4. По вопросу "Утверждение Устава АО "РТ Лабс" в новой редакции":

Утвердить Устав АО "РТ Лабс" в новой редакции.

Результаты голосования: решение принято.

9. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РТКомм.РУ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "РТКомм.РУ", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РТКомм.РУ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "РТКомм.РУ" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "РТКомм.РУ" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "РТКомм.РУ" за 2017 год.

1.2. Убыток АО "РТКомм.РУ" по результатам 2017 года в размере 115 252 984 (сто пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 79 коп. погасить за счет нераспределенной прибыли АО "РТКомм.РУ" прошлых лет.

1.3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года нераспределенную прибыль АО "РТКомм.РУ" прошлых лет в размере 24 600 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

1.4. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 0,006 (ноль целых шесть тысячных) руб. на одну обыкновенную акцию АО "РТКомм.РУ".

1.5. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 11 июля 2018 года.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "РТКомм.РУ":

Избрать Совет директоров АО "РТКомм.РУ" в следующем составе:

• Ермаков Валерий Викторович;

• Изотов Михаил Болеславович;

• Козлова Наталья Юрьевна;

• Колесников Александр Вячеславович;

• Николаев Сергей Витальевич.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "РТКомм.РУ":

Избрать Ревизором АО "РТКомм.РУ" Рыжего Валерия Петровича.

Результаты голосования: решение принято.

10. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "Северен-Телеком", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "Северен-Телеком", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Северен-Телеком", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Северен-Телеком" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "Северен-Телеком" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Северен-Телеком" за 2017 год.

1.2. Убыток АО "Северен-Телеком" по итогам 2017 года в размере 86 684 408 (восемьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста восемь) руб. 00 коп. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

1.3. Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "Северен-Телеком":

Избрать Совет директоров АО "Северен-Телеком" в следующем составе:

• Балаценко Андрей Владимирович;

• Быков Алексей Викторович;

• Ермаков Валерий Викторович;

• Колесников Александр Вячеславович;

• Нестеров Алексей Альбертович.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "Северен-Телеком":

Избрать Ревизором АО "Северен-Телеком" Зайкова Алексея Викторовича.

Результаты голосования: решение принято.

11. По вопросу повестки дня "Об определении позиции ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ТКТ-Строй", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком"" решили:

Определить позицию ПАО "Ростелеком" по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО "ТКТ-Строй", единственным акционером которого является ПАО "Ростелеком":

1. По вопросу "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ТКТ-Строй", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "ТКТ-Строй" по результатам 2017 года":

1.1. Утвердить годовой отчет АО "ТКТ-Строй" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ТКТ-Строй" за 2017 год.

1.2. Прибыль АО "ТКТ-Строй", полученную по результатам 2017 года, в размере 338 474 (триста тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 75 коп. не распределять.

1.3. Дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу "Избрание членов Совета директоров АО "ТКТ-Строй":

Избрать Совет директоров АО "ТКТ-Строй" в следующем составе:

• Быков Алексей Викторович;

• Джандосов Эльдар Камильевич;

• Малыш Алексей Анатольевич;

• Никитин Алексей Владимирович;

• Фролов Вадим Мстиславович.

3. По вопросу "Избрание Ревизора АО "ТКТ-Строй":

Избрать Ревизором АО "ТКТ-Строй" Щепилова Андрея Анатольевича.

Результаты голосования: решение принято.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru