сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Уралмаш-Ижора" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

(Продолжение)

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0

% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 6:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- "Газпромбанк" (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках;

- членов органов управления Общества: Центера Я.В., Зауэрса Д.В., Степанова А.М., Муранова А.Ю., Соболя А.И. и Белоуса А.П. занимающих должности в органах управления юридического лица - "Газпромбанк" (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках (члены Правления - "Газпромбанк" (Акционерное общество)),

заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:

1) сделок по предоставлению "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее - Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

При этом, Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 11 (одиннадцати) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

2) сделок по предоставлению "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства Общества (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее - Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с Обществом, перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее - Договор поручительства):

а) предмет сделок: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (одиннадцати) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и подконтрольные организации Общества:

- ООО "ОМЗ - Спецсталь" (ОГРН 1026605609348), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО "ОМЗ-Спецсталь";

- ООО "ОМЗ-Инновации" (ОГРН 1147746224933);

- ПАО "Ижорские заводы" (ОГРН 1027808749121), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Муранов А.Ю., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО "Ижорские заводы";

- АО "НПФ "ЦКБА" (ОГРН 1027804177390), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО "НПФ "ЦКБА";

- АО "Уралхиммаш" (ОГРН 1026605781290), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО "Уралхиммаш";

- АО ПО "Уралэнергомонтаж" (ОГРН 1026602949163), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО ПО "Уралэнергомонтаж";

- ООО "Глазовский завод "Химмаш" (ОГРН 1061837001401), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО "Глазовский завод "Химмаш";

- ПАО "Криогенмаш" (ОГРН 1025000513878), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО "Криогенмаш";

- АО "Гипрокислород" (ОГРН 1027700020017);

- а также иные дочерние общества и подконтрольные организации Общества.

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

3) Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (далее - Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее - Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее - Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;

- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;

- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;

- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;

- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.

При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.

в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

4) сделок по передаче Обществом (далее - Залогодатель) в залог "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным Обществом с контрагентами (далее - Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц (далее - Должников), перед "Газпромбанк" (Акционерное общество), возникающих из сделок Общества и (или) Должников с "Газпромбанк" (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее - Договор залога):

а) предмет сделок: в соответствии с условиями Договоров залога Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение обязательств Общества и (или) Должников перед "Газпромбанк" (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между "Газпромбанк" (Акционерное общество) и Обществом /Должником.

б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)).

в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 10 (Десять) лет с момента заключения Договора залога.

г) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и подконтрольные организации Общества:

- ООО "ОМЗ - Спецсталь" (ОГРН 1026605609348), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО "ОМЗ-Спецсталь";

- ООО "ОМЗ-Инновации" (ОГРН 1147746224933);

- ПАО "Ижорские заводы" (ОГРН 1027808749121), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Муранов А.Ю., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО "Ижорские заводы";

- АО "НПФ "ЦКБА" (ОГРН 1027804177390), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО "НПФ "ЦКБА";

- АО "Уралхиммаш" (ОГРН 1026605781290), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО "Уралхиммаш";

- АО ПО "Уралэнергомонтаж" (ОГРН 1026602949163), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО ПО "Уралэнергомонтаж";

- ООО "Глазовский завод "Химмаш" (ОГРН 1061837001401), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО "Глазовский завод "Химмаш";

- ПАО "Криогенмаш" (ОГРН 1025000513878), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО "Криогенмаш";

- АО "Гипрокислород" (ОГРН 1027700020017);

- а также иные дочерние общества и подконтрольные организации Общества.

5) заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее - непокрытые) в т.ч.: непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

6) заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,5 % годовых;

7) заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8) заключение договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов Общества (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента);

9) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществу (Продавец) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Покупатель) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

10) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Покупатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Продавец) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11) сделки по уступке права (требования), принадлежащего "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с Обществом, где Общество - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

12) заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

13) заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

14) заключение договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

15) заключение договоров страхования имущества, по которым Общество выступает Страхователем, "Газпромбанк" (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии по сделкам не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

16) заключение договоров по оказанию "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества, либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 13 июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №64 от 28.07.2017)

Р.С. Шведов

3.2. Дата 13.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru