сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Уралмаш-Ижора" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ОМЗ - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800

1.5. ИНН эмитента: 6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2018 года, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20. стр. 1., этаж 4, ПАО ОМЗ, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 846 561 534 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 846 561 534 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудиторов Общества.

5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0

% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) в размере 1 641 566 тыс. рублей по результатам 2017 финансового года:

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать;

- дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, выплату осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 июня 2018 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.

- сформировать резервный фонд Общества до величины, предусмотренной п. 7.17 Устава Общества (5 % от уставного капитала Общества) и отчислить в резервный фонд 2 782 348,67 руб.

- сформировать специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества до величины, предусмотренной п. 7.20 Устава Общества (5 % от уставного капитала Общества) и отчислить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 4 246 557, 67 руб.

- оставшуюся в распоряжении Общества чистую прибыль после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также отчислений в резервный фонд и специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, не распределять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За"

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Белоус Алексей Петрович 846 561 534

2. Воробьев Дмитрий Борисович 846 561 534

3. Дедюхин Владимир Викторович 846 561 534

4. Дюков Владимир Валерьевич 846 561 534

5. Зауэрс Дмитрий Владимирович 846 561 534

6. Муранов Александр Юрьевич 846 561 534

7. Соболь Александр Иванович 846 561 534

8. Степанов Александр Михайлович 846 561 534

9. Центер Ян Владимирович 846 561 534

"Против" 0

"Воздержался" 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белоус Алексей Петрович

2. Воробьев Дмитрий Борисович

3. Дедюхин Владимир Викторович

4. Дюков Владимир Валерьевич

5. Зауэрс Дмитрий Владимирович

6. Муранов Александр Юрьевич

7. Соболь Александр Иванович

8. Степанов Александр Михайлович

9. Центер Ян Владимирович

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0

% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Артемов Андрей Леонидович

2. Окуджава Владимир Ванзерович

3. Померанцев Юрий Алексеевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0

% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4:

1. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит".

2. Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество "КПМГ".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0

% 100 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 5:

5.1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 116-15-Р-П от 29.10.2015, заключенное между Обществом (Поручитель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 116/15-Р от 20.08.2015 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).

Выгодоприобретатель: ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изложить подпункт д) пункта 1.2. Договора следующей редакции:

"д) Погашение задолженности по Основному долгу (возврат Траншей) по настоящему Договору:

Погашение осуществляется равными ежеквартальными платежами, в последний рабочий день расчетного квартала, первый из которых заканчивается 30.06.2018.

В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитному Договору в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Кредитного договора, сумма, направленная на такое досрочное погашение будет уменьшать сумму ближайшего очередного платежа, подлежащего погашению в соответствии с данным пунктом Кредитного Договора".

Цена сделки: сумма обязательства с процентами составит 178 753 218,91 руб.

Иные условия: дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора поручительства № 116-15-Р-П от "29.10.2015 и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь";

2) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

3) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь".

5.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 239/11-Р-П от 31.01.2014, заключенное между Обществом (Поручитель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 239/11-Р от 29.09.2011 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).

Выгодоприобретатель: ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изложить подпункт д) пункта 1.2. Договора следующей редакции:

"д) Погашение основной суммы кредита осуществляется в следующем порядке:

• 1-5, 14-20 платежи - по 1/21 от фактической задолженности на момент завершения периода выборки;

• 6-13 платежи - не уплачиваются;

• 21 платеж - остаток основного долга".

Цена сделки: сумма обязательства с процентами составит 250 288 035,56 руб.

Иные условия: дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора поручительства № 239/11-Р-П от 31.01.2014 и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь";

2) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

3) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь".

5.3. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 8 к Договору поручительства № 134/10-Р-П от 12.07.2010, заключенное между Обществом (Поручитель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик), возникших из Договоров об открытии кредитных линий №134/10-Р от 12 июля 2010 г., №135/10-Р от 12 июля 2010 г., №154/10-Р от 21 июля 2010 г., №155/10-Р от 21 июля 2010 г., №163/10-Р от 21 июля 2010 г., №164/10-Р от 21 июля 2010 г., №165/10-Р от 21 июля 2010 г., №189/10-Р от 04 августа 2010 г., №190/10-Р от 04 августа 2010 г., №191/10-Р от 04 августа 2010 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).

Выгодоприобретатель: ООО "ОМЗ-Спецсталь" (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.1 Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.1. Договора об открытии кредитной линии № 134/10-Р от 12 июля 2010 г. (далее в п.1.2.1. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

2. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.2. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.2. по Договору об открытии кредитной линии № 135/10-Р от 12 июля 2010 г. (далее в п.1.2.2. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

3. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.3. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.3. по Договору об открытии кредитной линии № 154/10-Р от 21 июля 2010 г. (далее в п.1.2.3. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

4. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.4. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.4. по Договору об открытии кредитной линии № 155/10-Р от 21 июля 2010 г. (далее в п.1.2.4. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

5. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.5. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.5. по Договору об открытии кредитной линии № 163/10-Р от 21 июля 2010 г. (далее в п.1.2.5. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

6. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.6. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.6. по Договору об открытии кредитной линии № 164/10-Р от 21 июля 2010 г. (далее в п.1.2.6. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

7. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.7. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.7. по Договору об открытии кредитной линии № 165/10-Р от 21 июля 2010 г. (далее в п.1.2.7. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

8. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.8. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.8. по Договору об открытии кредитной линии № 189/10-Р от 04 августа 2010 г. (далее в п.1.2.8. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

9. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.9. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.9. по Договору об открытии кредитной линии № 190/10-Р от 04 августа 2010 г. (далее в п.1.2.9. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

10. Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), и) пункта 1.2.10. Договора поручительства в следующей редакции:

"1.2.10. по Договору об открытии кредитной линии № 191/10-Р от 04 августа 2010 г. (далее в п.1.2.10. именуемый "Кредитный договор"):

г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с 12 июля 2010 г. по 23 июля 2018г.;

и) Погашение кредита осуществляется единовременным платежом, не позднее "23" июля 2018 года".

Цена сделки: сумма обязательства с процентами составит 2 951 146 798,06 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 8 является неотъемлемой частью Договора поручительства №134/10-Р-П от 12 июля 2010 года и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь";

2) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

3) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО "ОМЗ-Спецсталь".

5.4. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ОАО/06-1/17/96-2014 от 29.09.2014, заключенное между Обществом (Поручитель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО "Уралхиммаш" (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии №233/14-Р от 31.07.2014 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).

Выгодоприобретатель: АО "Уралхиммаш" (Заемщик).

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изложить подпункты г), д) пункта 1.2. Договора в следующей редакции:

"г) Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с "31" июля 2014 года по "27" июля 2018 года.

д) погашение основной суммы кредита осуществляется единым платежом не позднее "27" июля 2018 года".

Цена сделки: сумма обязательства с процентами составит 442 311 250,33 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора поручительства № ОАО/06-1/17/96-2014 от 29.09.2014 и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - АО "Уралхиммаш";

2) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

3) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - АО "Уралхиммаш".

5.5. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015 между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Залогодатель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель).

Выгодоприобретатель: ПАО "Криогенмаш" (Заемщик).

Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в подпункты б), д), м) пункта 1.2.1. договора залога акций и изложить его в следующей редакции:

"б) Срок пользования кредитной линией с "13" октября 2014 года по "12" октября 2024 года (включительно).

д) Выдача кредита производится частями (далее - Транши). Срок действия каждого транша в рамках настоящего договора не должен превышать срока действия кредитной линии. Последний транш может быть предоставлен не позднее ранней из дат:

• "13" января 2016 г.;

• подписание акта ввода Объекта в эксплуатацию".

м) Погашение задолженности осуществляется ежеквартальными платежами, начиная с 30.04.2016 в следующем порядке:

• 1- 6 платежи - по 1/64 от фактической задолженности на 31.01.2016;

• 7-34 платежи - по 1/32 от фактической задолженности на 31.01.2016;

• 35 платеж - непогашенный остаток основного долга.

2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в подпункты б), д) пункта 1.2.2. договора залога акций и изложить его в следующей редакции:

"б) Срок пользования кредитной линией с "13" октября 2014 года по "12" октября 2024 года (включительно).

д) Выдача кредита производится частями (далее - Транши). Срок каждого Транша в рамках настоящего Договора не должен превышать срока действия кредитной линии".

м) Порядок погашения основного долга:

Погашение основного долга начинается с 13.10.2017 года и устанавливается следующий график погашения фактической задолженности:

• 1-28 платежи - по 1/32 от фактической задолженности на последний рабочий день 15-го расчетного месяца с даты заключения Кредитного договора;

• 29 платеж - непогашенный остаток основного долга.

Досрочное погашение предполагает обратный порядок учета платежей по погашению кредита (более поздние платежи по графику погашаются в первую очередь), если иной порядок предварительно письменно не согласован со стороны Банка".

3. Стороны пришли к соглашению внести изменения в подпункт д) пункта 1.2.3. договора залога акций и изложить его в следующей редакции:

"д) Выдача кредита производится частями (далее - Транши). Последний Транш может быть предоставлен не позднее "31" марта 2018 года".

Цена сделки: залоговая стоимость составляет 1 933 365 821,80 руб.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 3 является неотъемлемой частью Договора залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015 и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ПАО "Криогенмаш";

2) члены органов управления Общества: Центер Я.В., Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Муранов А.Ю., Соболь А.И. и Белоус А.П. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

3) члены органов управления Общества: Зауэрс Д.В., Степанов А.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ПАО "Криогенмаш".

5.6. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашения № 1 от 15.12.2017 к договору о банковских гарантиях № 12246GD/16-B от 06.09.2016 (далее - Договор) между Обществом (Принципал) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Гарант) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Принципал), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Гарант).

Выгодоприобретатель: SIIRTEC NIGI S.p.A., Италия (Бенефициар).

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению:

1. Продлить срок действия банковской гарантии № 11246GD/16-B от 06 сентября 2016 года до 30 июня 2018 года и оформить изменение в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Изложить третий абзац пункта 2 Договора в следующей редакции:

"2. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 200,00 (Двести, 00/100) долларов США за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии. Вознаграждение Гаранта уплачивается Принципалом в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату уплаты вознаграждения".

Цена сделки: не более 650 000 000 руб. или эквивалента данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к договору о банковских гарантиях № 12246GD/16-B от 06.09.2016.

Иные условия: Дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2017 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной по сделке;

2) члены Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В., Степанов А.М., Ваксман О.М., Муранов А.Ю., Садыгов Ф.К. и Соболь А.И. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - "Газпромбанк" (Акционерное общество).

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru