сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Опытное производство" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОП "Алмаз" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Опытное производство "Алмаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОП "Алмаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44

1.4. ОГРН эмитента: 1107746441846

1.5. ИНН эмитента: 7743782008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27085

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-14200-А от 16.07.2010

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14.05.2018

2.5. Дата проведения собрания: 8 июня 2018 года;

2.6. Место проведения собрания:125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44, 5 этаж, конференц-зал;

2.7. Кворум общего собрания: имеется;

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

3.Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

4. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов:

Безруков Евгений Владимирович

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Логунов Дмитрий Сергеевич

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Сазонов Пётр Ростиславович

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Тимонин Сергей Николаевич

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Сергеева Наталия Владимировна

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов из следующих кандидатов:

Карельский Илья Владимирович

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Кашапова Лилия Яхиновна

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Ильиных Владимир Александрович

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий - Аудит".

"За" - 105 123

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

2.10. Дата составления протокола общего собрания акционеров 13 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Председатель ликвидационной комиссии

С.Н. Тимонин

3.2. Дата 13.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru