сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электрозавод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении

общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Электрозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электрозавод"

1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.4. ОГРН эмитента 1027700157605

1.5. ИНН эмитента 7718013390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00729-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (с правом предварительного направления заполненных бюллетеней);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата: 08 июня 2018 г.,

- место: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 1,

- время: 17 часов 00 минут МСК,

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня на 17: 00 местного времени: 95,9230 %

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 финансового года.

2. Распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

1. По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

голоса 23 615 213 23 612 938 0 1 025 1 250 0

% 100,0000 99,9904 0,0000 0,0043 0,0053 0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение): "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 финансового года."

2. По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 23 615 213 23 611 538 1 500 1 550 625 0

% 100,0000 99,9844 0,0064 0,0066 0,0026 0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение):

Прибыль по итогам 2017 финансового года распределить следующим образом

Направления использования прибыли Направляемая сумма, в руб.

Оказание материальной помощи 5 000 000

Осуществление социальных программ 1 000 000

Оказание благотворительной помощи 10 000 000

Дополнительные выплаты работникам 1 000 000

Содержание объектов непромышленной группы 15 000 000

Прочие расходы 5 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 165 282 341

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Алпатов Михаил Евгеньевич 23 610 189

2. Закатин Алексей Александрович 23 609 989

3. Ковалев Виктор Дмитриевич 23 609 989

4. Кузнецова Елена Евгеньевна 23 609 989

5. Листопадов Владимир Григорьевич 23 609 989

6. Макаревич Леонид Владимирович 23 610 464

7. Рыбаков Игорь Юрьевич 23 609 989

"Против" 0

"Воздержался" 8 925

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 15 225

Результат голосования (принято решение): Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Макаревич Леонид Владимирович

2. Алпатов Михаил Евгеньевич

3. Закатин Алексей Александрович

4. Ковалев Виктор Дмитриевич

5. Кузнецова Елена Евгеньевна

6. Листопадов Владимир Григорьевич

7. Рыбаков Игорь Юрьевич

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

1. Куликова Лариса Михайловна

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 23 615 213 3 613 838 325 0 1 050 0

% 100,0000 99,9942 0,0014 0,0000 0,0044 0,0000

2. Неядлая Светлана Николаевна

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 23 615 213 23 613 838 325 0 1 050 0

% 100,0000 99,9942 0,0014 0,0000 0,0044 0,0000

3. Шаталова Мария Владимировна

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные Не голосовали

Голоса 23 615 213 23 614 163 0 0 1 050 0

% 100,0000 99,9956 0,0000 0,0000 0,0044 0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение): Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:

1. Куликова Лариса Михайловна

2. Неядлая Светлана Николаевна

3. Шаталова Мария Владимировна

5. По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 23 615 213 23 613 563 0 1 025 625 0

% 100,0000 99,9930 0,0000 0,0043 0,0026 0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение): "Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Бизнесэкспертиза". Член Саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов", включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11603055767."

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 13.06.2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А; акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-00729-А-002D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Л.В. Макаревич

(подпись)

3.2. Дата " 13 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru