ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Полимер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Сланцевский завод "Полимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полимер"
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 "А"
1.4. ОГРН эмитента 1024701706270
1.5. ИНН эмитента 4713001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров ОАО "Полимер" из семи. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По четвёртому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По пятому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По шестому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По седьмому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По восьмому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
По девятому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров на 23 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Сланцы улица Партизанская, дом 13-А.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Провести Внеочередного обще собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания).
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, 31 мая 2018 г.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, 23 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выборах Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Полимер";
2 . Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полимер".
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, установленную Уставом ОАО "Полимер". Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. До 03 июня 2018 г. сообщение должно быть опубликовано в печатном издании газета "Знамя труда", акционерам имеющих право на участие в общем собрании не зарегистрированным на территории города Сланцы и Сланцевского района направляются заказные письма с указанием времени и места проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
Определить, что начиная с 03 июня 2018 г. в течение 50 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении офиса технического директора по адресу: Ленинградская область, город Сланцы улица Партизанская, дом 13-А, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, приложенные к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров Регистратору АО "ДРАГА".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 1 заседания № 2 членов Совета директоров от 21 мая 2018 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа "Б", государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В. А. Брандуков
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2018 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия