ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Почта Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Почта Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Почта Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8

1.4. ОГРН эмитента 1023200000010

1.5. ИНН эмитента 3232005484

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00650В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1949

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие 9 членов Наблюдательного совета ПАО "Почта Банк". Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 2. О Правлении.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк", и порядка ее предоставления.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций ПАО "Почта Банк", зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "Почта Банк" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО "Почта Банк") и убытков ПАО "Почта Банк" по результатам 2017 года и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 10. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Почта Банк" за 2017 год.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Вопрос 11. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО "Почта Банк".

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

Вопрос 2: 1. Определить состав Правления ПАО "Почта Банк" в количестве 7 (семи) человек.

2. Избрать Масленникову Анастасию Алексеевну членом Правления ПАО "Почта Банк" с 22 мая 2018 года на срок до 22 мая 2022 года включительно.

3. Избрать Строкун Наталию Николаевну членом Правления ПАО "Почта Банк" с 22 мая 2018 года на срок до 22 мая 2022 года включительно.

4. Установить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления ПАО "Почта Банк" Масленниковой А.А. и Строкун Н.Н., согласно Приложениям № 4 и № 5.

5. Поручить Президенту-Председателю Правления ПАО "Почта Банк" Руденко Д.В. подписать от имени ПАО "Почта Банк" с членами Правления ПАО "Почта Банк" Масленниковой А.А. и Строкун Н.Н. дополнительные соглашения к трудовым договорам на условиях, определенных Наблюдательным советом ПАО "Почта Банк".

6. Поручить уведомить Центральный банк Российской Федерации о фактическом назначении Масленниковой А.А. и Строкун Н.Н. на должность членов Правления Президенту-Председателю Правления ПАО "Почта Банк" Руденко Д.В., а в его отсутствие - лицу, временно исполняющему обязанности Президента-Председателя Правления ПАО "Почта Банк".

Вопрос 3: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Почта Банк".

Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Почта Банк" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2018 года в г. Москве в здании, находящемся по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк", производится с 09 ч. 00 мин. 29 июня 2018 года.

Начало годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк" в 10 ч. 00 мин. 29 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8.

Вопрос 4: Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк", составляется на основании реестра акционеров ПАО "Почта Банк" по состоянию на 04 июня 2018 года.

Вопрос 5: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк":

1. Об утверждении Годового отчета ПАО "Почта Банк" за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Почта Банк" за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО "Почта Банк") и убытков ПАО "Почта Банк" по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО "Почта Банк".

5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "Почта Банк".

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО "Почта Банк".

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Почта Банк".

8. Об утверждении аудиторской организации ПАО "Почта Банк".

Вопрос 6: 1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк" согласно Приложению № 6.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк": вручение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк" (далее - сообщение) и бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк", под роспись не позднее 08 июня 2018 года, а также размещение сообщения на сайте ПАО "Почта Банк" www.pochtabank.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Вопрос 7: Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк", следующие документы:

1. Годовой отчет ПАО "Почта Банк" за 2017 год, включающий отчет о заключенных ПАО "Почта Банк" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Почта Банк" за 2017 год.

3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "Почта Банк" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО "Почта Банк") и убытков ПАО "Почта Банк" по результатам 2017 года и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Заключение аудиторской организации ПАО "Почта Банк".

5. Заключение Ревизионной комиссии ПАО "Почта Банк".

6. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО "Почта Банк".

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО "Почта Банк".

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк".

Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении ПАО "Почта Банк" по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 08 июня 2018 года.

Вопрос 8: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Почта Банк" согласно Приложениям №№ 7-9.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Почта Банк", которые должны направляться в электронной форме

(в форме электронных документов) номинальным держателям акций ПАО "Почта Банк", зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Почта Банк", согласно Приложению № 10.

Вопрос 9: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Почта Банк" принять следующее решение:

1. Распределить прибыль ПАО "Почта Банк" по результатам 2017 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего - 3 719 366 526 (Три миллиарда семьсот девятнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 08 копеек;

- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "Почта Банк" - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

- отчисления в Резервный фонд - 185 968 326 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать шесть) рублей 30 копеек;

- нераспределенная чистая прибыль - 2 533 398 199 (Два миллиарда пятьсот тридцать три миллиона триста девяносто восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 78 копеек.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО "Почта Банк" номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей в размере, рассчитываемом путем деления общей суммы отчислений для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям

ПАО "Почта Банк" - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО "Почта Банк" на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года,

с округлением до 10 знака после запятой по правилам математического округления.

3. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года по обыкновенным акциям ПАО "Почта Банк":

3.1. Выплата дивидендов по результатам 2017 года осуществляется в следующие сроки:

- номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров

ПАО "Почта Банк" - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Почта Банк" - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в следующем порядке:

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО "Почта Банк", осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора

ПАО "Почта Банк", либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО "Почта Банк", путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года - 10 июля 2018 года.

Вопрос 10: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "Почта Банк" за 2017 год согласно Приложению № 11.

Вопрос 11: 1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг в ПАО "Почта Банк", утвержденное Наблюдательным советом ПАО "Почта Банк" 26.12.2016 (Протокол от 26.12.2016 № 13/16).

2. Поручить Президенту-Председателю Правления ПАО "Почта Банк" Руденко Д.В. обеспечить разработку Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО "Почта Банк" в новой редакции и вынести его на утверждение Наблюдательного совета в срок до 01.10.2018.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года № 04/18.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10300650В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.07.1998.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления ПАО "Почта Банк" Д.В. Руденко

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru