ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Полимер" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Сланцевский завод "Полимер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полимер"

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, город Сланцы, улица Дорожная, дом 3 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1024701706270

1.5. ИНН эмитента 4713001438

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров на 23 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Сланцы улица Партизанская, дом 13-А.

2) О проведении Внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания);

3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров;

4) Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров;

5) Об утверждении следующей повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выборах Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Полимер";

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полимер".

6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

7) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

8) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

9) Поручение выполнения функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров Регистратору АО "ДРАГА".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа "Б", государственный регистрационный номер выпуска: 45-1П-16З, дата государственной регистрации: 25.06.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В. А. Брандуков

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru