ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Отисифарм" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о созыве заседания Совета директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Отисифарм"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Отисифарм"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,

ул. Тестовская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1135047014145

1.5. ИНН эмитента 5047149534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083

http://www.otcpharm.ru/

1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

• вид, категория (тип) акции обыкновенные бездокументарные

• государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50162-А

• дата государственной регистрации выпуска 17.10.2013 г.

• международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2018 г.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Отисифарм" по итогам 2017 года.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Отисифарм" по итогам 2017 года.

3. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров ПАО "Отисифарм" для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

4. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "Отисифарм" для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

5. О дивидендах ПАО "Отисифарм" за 2017 год.

6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Отисифарм" за 2017 год.

7. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО "Отисифарм" О.Б. Медникова

Дата

22 мая 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru