ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФСК ЕЭС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФСК ЕЭС"

1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336

1.5 ИНН эмитента 4716016979

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

22 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества

о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита

по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

2. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мероприятий

по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора.

3. О результатах оценки эффективности работы Совета директоров

ПАО "ФСК ЕЭС".

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО "ФСК ЕЭС" об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года.

5. Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "НТЦ ФСК ЕЭС".

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО "ФСК ЕЭС" (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17)

М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru