Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.3. Место нахождения эмитента 350051,г.Краснодар,ул.Шоссе Нефтяников,37

1.4. ОГРН эмитента 1022301195916

1.5. ИНН эмитента 2308026372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30165-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30156-Е, дата регистрации - 02.06.2003

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18 мая 2018 г. 350051,г.Краснодар,ул.Шоссе Нефтяников,37, здание клуба ,

Дата проведения годового общего собрания: 18 мая 2018 г. по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 мин. 18 мая 2018 г. по местному времени.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 мин. 18 мая 2018 г. по местному времени.

Время окончания регистрации: 10 часов 45 мин. 18 мая 2018 г. по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 55 мин 18 мая 2018 г. по местному времени.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 10 мин. 18 мая 2018 г. по местному времени.

Повестка дня:

1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Об утверждении распределения прибылей ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года .

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. О назначении независимого аудитора Общества.

8.Об одобрении крупной сделки (лок) (совокупности взаимосвязанных сделок) - Договора о кредитной линии, заключенного между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" (Заемщик) и КБ "Кубань Кредит" ООО (Кредитор), в порядке Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Об одобрении крупной сделки(ок) (совокупности взаимосвязанных сделок), - договора залога, заключенного между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" (Залогодатель) и КБ "Кубань Кредит" ООО (Залогодержатель), в порядке Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.Об одобрении крупной сделки (лок) (совокупности взаимосвязанных сделок) - Договора о кредитной линии, заключенного между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" (Заемщик) и КБ "Кубань Кредит" ООО (Кредитор), в порядке Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Об одобрении крупной сделки(ок) (совокупности взаимосвязанных сделок), - договора залога, заключенного между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" (Залогодатель) и КБ "Кубань Кредит" ООО (Залогодержатель), в порядке Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.3.Кворум по вопросам, поставленным на голосование

1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2 586 050 66,2414 %

Кворум имеется

6. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 341 558 56,4424 %

Кворум имеется

7. О назначении независимого аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 517 210 66,2414%

Кворум имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.

"За" "Против" "Воздержался"

514 285 (99.4345%) 0(0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2925(0,5655%)

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 г.

"За" "Против" "Воздержался"

514 285 (99.4345%) 0(0%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

514 285 (99.4345%) 0(0%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

514 285 (99.4345%) 0(0%) 0 (0%)

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"

1. Батанов Вадим Александрович 514710 (19.9033%)

2. Джамбова Елена Алексеевна 514610(19.8995%)

3. Калиниченко Виталий Анатольевич 514610(19.8995%)

4. Огурцов Сергей Александрович 513560(19.8589%)

5. Речестер Дмитрий Александрович 514810(19.9072%)

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0(0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0

(0%)

(0.5317%)

6. Избрание ревизора Общества.

"За" "Против" "Воздержался"

338 683 (99.1583%) 0(0%) 0 (0%)

7. О назначении независимого аудитора Общества.

"За" "Против" "Воздержался"

514 335 (99.4441%) 0(0%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

514 210 (99.4200%) 75(0.0145%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

511 385 (98.8738%) 0(0%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

514 210 (99.4200%) 75(0.0145%) 0 (0%)

"За" "Против" "Воздержался"

511 385 (98.8738%) 0(0%) 0 (0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. - определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут,

- образовать секретариат в составе - Цукановой Н.С.,

определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут,

- подсчет голосов и объявление результатов голосования осуществить на собрании.

2. Утвердить годовой отчет ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш" за 2017г.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш" по результатам финансового 2017 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш" за 2017г.

4. Выплату(объявление) дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям Общества не производить; прибыль Общества в размере 27 303 тыс. рублей по результатам финансового 2017 года распределить следующим образом:

- 642 тыс.рублей на выплаты по коллективному договору,

- 2730,3 тыс.рублей - на выплату дивидендов,

- 23 930,7 тыс.рублей - на техническое перевооружение ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш".

Дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 4 рубля объявить(выплатить) в размере 21 рублей 26 коп.,

- форма выплаты - денежные средства,

- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 июня 2018г.,

- срок выплаты дивидендов - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе:

Батанов Вадим Александрович

Джамбова Елена Алексеевна

Калиниченко Виталий Анатольевич

Огурцов Сергей Александрович

Речестер Дмитрий Александрович

6. Избрать ревизором ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш" Царикову Наталью Владимировну.

7.Назначить независимым аудитором ОАО Краснодарский завод "Нефтемаш" на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит" г.Краснодар.

8. Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок) — заключенный договор о кредитной линии между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО № 18-114-0000 от 14.03.2018 в сумме 14 955 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей на приобретение оборудования сроком на 3 года, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 11,0 (одиннадцать) процентов годовых. При возникновении просроченной задолженности по основному долгу уплачивается неустойка (пеня) в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Плата за рассмотрение кредитной заявки: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Плата за резервирование лимита кредитной линии: 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

Одобрить подписание договора об открытии кредитной линии между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО от имени ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" генеральным директором Батановым В.А.

9. Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок) — заключенный договор залога - договор об ипотеке № 18-114-0000 от 14.03.2018 между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО по передаче в залог КБ "Кубань Кредит" ООО имущества, принадлежащего ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" на праве собственности и право аренды земельного участка в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии № 18-114-0000 с лимитом выдачи 14 955 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, с учетом общей рыночной стоимости в размере 679 216 667 руб., общей залоговой стоимостью 497 861 000 руб., общей балансовой (остаточной) стоимостью 5 219 000 руб.

Перечень передаваемого в залог имущества:

№

п/п Наименование Остаточная

стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб. Залоговая стоимость, руб.

1 Объект незавершенного строительства.

Площадь участка 3326 кв. м.;

местоположение - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37;

Кадастровый номер: 23:43:0102001:398. 4 969 000 руб. 19 326 000 руб. 9 663 000руб.

2 Здание

Наименование: Нежилое здание с пристройками.

Назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, а также подземных: 0.

Площадь 364,8 кв.м.; местоположение: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37.

Кадастровый номер: 23:43:0102001:395. 250 000 руб. 26 880 000 руб. 13 440 000 руб.

3 Право аренды земельного участка площадью 57095 +/- 84 кв.м, кадастровый номер: 23:43:0201027:40, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации зданий и сооружений завода, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37.

Срок аренды: с 04.03.2010 г. по 04.03.2059 г. - 633 010 667 руб. 474 758 000 руб.

Итого 5 219 000 руб. 679 216 667 руб. 497 861 000 руб.

Обеспечиваемое залогом обязательство:

- Существенные условия совершаемой сделки - договора о кредитной линии:

Стороны договора: КБ "Кубань Кредит" ООО - Кредитор, ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш"- Заемщик.

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма (лимит выдачи) кредита: 14 955 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Сроком на 3 года.

Размер процентов за пользование Кредитом - 11,0% процентов годовых.

При возникновении просроченной задолженности по основному долгу уплачивается неустойка (пеня) в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Плата за резервирование лимита кредитной линии в размере 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за рассмотрение кредитной заявки в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

Одобрить подписание договора ипотеки между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО от имени ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" генеральным директором Батановым В.А.

10. Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок) — заключенный договор о кредитной линии между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО № 18-115-0000 от 14.03.2018 в сумме 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей на финансирование оборотного капитала сроком на 1 год, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 11,7 (одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых. При возникновении просроченной задолженности по основному долгу уплачивается неустойка (пеня) в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Плата за рассмотрение кредитной заявки: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Плата за резервирование лимита кредитной линии: 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

11. Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок) — заключенный договор залога - договор об ипотеке № 18-114-0000 от 14.03.2018 между ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" и КБ "Кубань Кредит" ООО по передаче в залог КБ "Кубань Кредит" ООО имущества, принадлежащего ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" на праве собственности и право аренды земельного участка в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии № 18-115-0000 с лимитом выдачи 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, с учетом общей рыночной стоимости в размере 679 216 667 руб., общей залоговой стоимостью 497 861 000 руб., общей балансовой (остаточной) стоимостью 5 219 000 руб.

Перечень передаваемого в залог имущества:

№

п/п Наименование Остаточная

стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб. Залоговая стоимость, руб.

1 Объект незавершенного строительства.

Площадь участка 3326 кв. м.;

Кадастровый номер: 23:43:0102001:398. 4 969 000 руб. 19 326 000 руб. 9 663 000руб.

2 Здание

Наименование: Нежилое здание с пристройками.

Назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, а также подземных: 0.

Кадастровый номер: 23:43:0102001:395. 250 000 руб. 26 880 000 руб. 13 440 000 руб.

Срок аренды: с 04.03.2010 г. по 04.03.2059 г. - 633 010 667 руб. 474 758 000 руб.

Итого 5 219 000 руб. 679 216 667 руб. 497 861 000 руб.

Обеспечиваемое залогом обязательство:

- Существенные условия совершаемой сделки - договора о кредитной линии:

Стороны договора: КБ "Кубань Кредит" ООО - Кредитор, ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш"- Заемщик.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма (лимит выдачи) кредита: 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей.

Сроком на 1 год.

Размер процентов за пользование Кредитом - 11,7% процентов годовых.

Плата за резервирование лимита кредитной линии в размере 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за рассмотрение кредитной заявки в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

2.6. Дата составления протокола - 21.05.2018г. №- б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" Батанов В.А.

(подпись)

3.2. Дата " 22" мая 2018 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru