ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ГАЗ-Тек" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГАЗ-Тек"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва,
1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
1.5. ИНН эмитента 7705821841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2018 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2018 г.
2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 1 Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГАЗ-Тек", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ГАЗ-Тек".
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ГАЗ-Тек".
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО "ГАЗ-Тек" и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "ГАЗ-Тек" за 2017 г.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ГАЗ-Тек" П.В.Кабанов
(подпись)
3.2. Дата " 22 " мая 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.