сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МПО им. Румянцева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО " МПО им.И.Румянцева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МПО им. И. Румянцева"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34

1.4. ОГРН эмитента 1027739001025

1.5. ИНН эмитента 7714081921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01492-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7769

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

3. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

4. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

5. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

6. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

7. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

8. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

9. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

10. "ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "МПО им. И. Румянцева" за 2017 год и вынести его на утверждение годовому Общему собранию акционеров в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО "МПО им. И. Румянцева" за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров вознаграждения по итогам отчетного финансового 2017 года членам ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева" не выплачивать.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО "МПО им. И. Румянцева" победителя конкурса по отбору аудиторской организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года - ООО "АФК-Аудит" (ОГРН 1027801551106).

5. Определить размер оплаты услуг аудитора АО "МПО им. И. Румянцева" - ООО "АФК-Аудит" (ОГРН 1027801551106) на 2018 год в сумме: 978 810,00 (девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

6. Включить по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "МПО им. И. Румянцева" по итогам 2017 года следующие вопросы:

1. Утверждение Устава АО "МПО им. И. Румянцева" в новой редакции.

2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева".

7. Созвать "16" июня 2018 года годовое общее собрание акционеров АО "МПО им. И. Румянцева" в форме собрания - совместного присутствия.

8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "МПО им. И. Румянцева" - "22" мая 2018 г.

- Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров АО "МПО им. И. Румянцева":

- форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней;

- дата проведения общего собрания акционеров - "16" июня 2018 г.;

- время проведения общего собрания акционеров - 9 часов 30 минут (мск);

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 8 часов 30 минут (мск);

- место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Расковой, д. 34;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 127015 г. Москва, ул. Расковой, д. 34;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.mporum.ru (во вкладке "информация для акционеров") - не позднее "25" мая 2018 г.;

- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

- образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МПО им. И. Румянцева";

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "МПО им. И. Румянцева";

- годовой отчет АО "МПО им. И. Румянцева" за 2017 год;

- информация о финансовых результатах АО "МПО им. И. Румянцева" по итогам 2017 года;

- заключение ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева" за 2017 год;

- аудиторское заключение за 2017 год;

- проект распределения чистой прибыли АО "МПО им. И. Румянцева" по итогам 2017 года;

- информация о кандидатах в состав Совета директоров АО "МПО им. И. Румянцева";

- информация о кандидатах в состав ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева";

- согласия кандидатов, выдвигаемых в органы управления Общества;

- протокол заседания конкурсной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева" по отбору аудиторской организации на 2018 год;

- рекомендации совета директоров;

- проект Устава АО "МПО им. И. Румянцева" в новой редакции;

- проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева".

Акционеры АО "МПО им. И. Румянцева" могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 25.05.2018 г. по месту нахождения исполнительного органа АО "МПО им. И. Румянцева" по адресу: Москва, ул. Расковой, д. 34, в рабочие дни с 10-00 до 15-00, (тел.+7-499-257-05-31, внутренний телефон - 36-14). Номинальному держателю в соответствии с пунктом 4. статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы) будут направлены в электронной форме (заверенные в электронной подписью).

- определить текст сообщения о годовом Общем собрании акционеров АО "МПО им. И. Румянцева", согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров":

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава АО "МПО им. И. Румянцева" в новой редакции.

11. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "МПО им. И. Румянцева".

10. Уполномочить члена Совета директоров Общества Бражника М.В. осуществлять функции председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом "16" июня 2018г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09/18 от 15 мая 2018 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. № 1-02-01492-А, акции привилегированные именные бездокументарные, рег. № 2-02-01492-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 08.09.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МПО им. И. Румянцева" Л.М. Халфун

(подпись)

3.2. Дата " 15 " мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru