сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектмашприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460

1.5. ИНН эмитента: 7717022530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

2. Содержание сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

"Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

(АО "Проектмашприбор")

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров АО "Проектмашприбор" состоится: 19 июня 2018 г. в здании АО "Проектмашприбор" по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Начало регистрации акционеров - 11.00.

Начало собрания - 12.00.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 25 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение председательствующего на годового общего собрания акционеров АО "Проектмашприбор" члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Избрание счетной комиссии Общества.

С материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2018 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов в комнате № 221 по месту проведения собрания.

Телефон для справок: (495) 232-40-01

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 16.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru