сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Атташебанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "РЕСО Кредит" (АО) - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "РЕСО Кредит" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента: 125284 г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1087711000046

1.5. ИНН эмитента: 7750004305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3450

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/763386/

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" (ASTROWAY LIMITED), регистрационный номер НЕ 208131 от 15.09.2007 года, местонахождение: Агиас Эленис, 2, СТАСИНОС БИЛДИНГ, 6-й этаж, 1060 Никосия, Кипр.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год.

2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год.

3. Утвердить аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки деятельности Банка "РЕСО Кредит" (АО) в 2018 году Общество с ограниченной ответственностью "Финбизнесконсалт" (ОГРН 1137746917692).

4. Утвердить Отчет Ревизора Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год.

5. Не выплачивать вознаграждения Ревизору Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора, не компенсировать.

6. Избрать Ревизором Банка "РЕСО Кредит" (АО) на 2018 год Самойлову Наталью Мстиславовну.

7. Прибыль Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год составила 322 078 967,65 рублей. В связи с формированием Резервного фонда Банка в полном размере, в Резервный фонд отчислений из прибыли не производить. Прибыль в сумме 322 078 967,65 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды за 2017 год по акциям Банка "РЕСО Кредит" (АО) не выплачивать.

8. Принять к сведению результаты проведения оценки работы Совета директоров Банка "РЕСО Кредит" (АО) за 2017 год.

9. Определить состав Совета директоров Банка "РЕСО Кредит" (АО) в количестве 5 (Пяти) членов. Избрать членами Совета директоров Банка "РЕСО Кредит" (АО) следующих лиц: Савельев Андрей Николаевич, Селютина Мария Игоревна, Маерова Светлана Анатольевна, Мокин Андрей Петрович, Агеева Мария Сергеевна.

Уполномочить Председателя Правления Банка "РЕСО Кредит" (АО) Агееву Марию Сергеевну организовать подготовку, подписать и обеспечить направления в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документов, связанных с избранием состава Совета директоров Банка "РЕСО Кредит" (АО).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16 мая 2018 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Годовое решение единственного акционера Банка "РЕСО Кредит" (Акционерное общество), составленное 16 мая 2018 года, номер б/н.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Банка "РЕСО Кредит" (АО) М.С. Агеева

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 16 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru