ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВОРОБЬЕВО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ВОРОБЬЕВО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВОРОБЬЕВО"
1.3. Место нахождения эмитента: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000691648
1.5. ИНН эмитента: 4011002110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28985-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "ВОРОБЬЕВО" с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня 1-16:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 г.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять чистую прибыль АО "ВОРОБЬЕВО" в размере 2 066 000,00 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ВОРОБЬЕВО" не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности АО "ВОРОБЬЕВО" в 2017 году.
4. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров АО "ВОРОБЬЕВО" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "30" мая 2018 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Калужская область, д. Воробьево, Малоярославецкий район, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора.
6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО "ВОРОБЬЕВО" по состоянию на 07 мая 2018 г.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО":
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2017 г.
2) Избрание Наблюдательного совета Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5) Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2017 год.
8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".
9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".
10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете "Маяк" и размещения сообщения на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110, не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО":
- годовой отчет АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год;
- рекомендации Наблюдательного совета АО "ВОРОБЬЕВО" по распределению прибыли и убытков АО "ВОРОБЬЕВО" по результатам 2017 финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АО "ВОРОБЬЕВО" и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизоры Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".
Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО", могут ознакомиться по адресу: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д. 1, кабинет секретаря генерального директора, начиная с "08" мая 2018 года, по будням с 10.00 до 12.00.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".
13. Передать функции счетной комиссии регистратору АО "ВОРОБЬЕВО" и заключить договор на оказание услуг счетной комиссии с АО "РЕЕСТР", Генеральному директору АО "ВОРОБЬЕВО" обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с договором на оказание услуг счетной комиссии.
14. В список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров включить следующие кандидатуры:
1)Жданов Сергей Анатольевич;
2)Королева Людмила Васильевна;
3)Онищик Валерий Иванович;
4)Поляков Святослав Евгеньевич;
5)Желтов Игорь Викторович.
15. В список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров включить следующие кандидатуры:
1)Торбина Ирина Алексеевна
2)Маринечева Галина Петровна
3)Смирнова Екатерина Владимировна.
16. Предложить годовому общему собранию акционеров АО "ВОРОБЬЕВО" утвердить аудитором АО "ВОРОБЬЕВО" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СПУТНИК", место нахождения: 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10; ИНН: 4003006449; ОГРН: 1024000536526 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"), определить стоимость услуг ООО Аудиторская фирма "СПУТНИК" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год в размере 87 000,00 (Восемьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 26.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 26.04.2018г., протокол № 26.04.18
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-28985-Н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Онищик
3.2. Дата: 26 апреля 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия