ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВОРОБЬЕВО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ВОРОБЬЕВО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВОРОБЬЕВО"

1.3. Место нахождения эмитента: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000691648

1.5. ИНН эмитента: 4011002110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28985-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 апреля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 апреля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1)Предварительное утверждение годового отчета АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 год.

2)Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВОРОБЬЕВО" за 2017 г.

3)Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "ВОРОБЬЕВО" о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2017 год, а также о размере дивиденда по акциям АО "ВОРОБЬЕВО" и порядку его выплаты.

4)Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

5)Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

6)Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

7)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

8)Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

9)Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

10)Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

11)Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

12)Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

13)О передаче функций счетной комиссии регистратору АО "ВОРОБЬЕВО" и заключении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО "Реестр".

14)О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО "ВОРОБЬЕВО" на годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

15)О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "ВОРОБЬЕВО" на годовом общем собрании акционеров АО "ВОРОБЬЕВО".

16)Предложение годовому общему собранию акционеров АО "ВОРОБЬЕВО" кандидатуры аудитора АО "ВОРОБЬЕВО" на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-28985-Н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Онищик

3.2. Дата: 26 апреля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru