сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нормаль" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нормаль" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Нормаль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нормаль"

1.3. Место нахождения эмитента: 603002, г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.74

1.4. ОГРН эмитента: 1025202399958

1.5. ИНН эмитента: 5257005345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10052-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5257005345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

имеется кворум, присутствовали шесть членов Совета директоров из семи.

1) О созыве годового общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения общего собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

2) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

3) Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

4) Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также порядка ее предоставления.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

5) Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

6) Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года, выносимых на годовое общее собрание акционеров.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

7) Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

8) Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

9) Утверждение кандидата в аудиторы Общества.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

10) Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

11) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Володин Анатолий Вячеславович - ЗА;

Ежов Алексей Владимирович - ЗА;

Лашин Алексей Иванович - ЗА;

Пузиков Вячеслав Иванович - ЗА;

Романов Александр Анатольевич - ЗА;

Сюсюкин Виктор Сергеевич - ЗА.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) О созыве годового общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения общего собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 07 июня 2018 года в 14 часов 00 минут МСК в помещении столовой Общества, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74.

2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 07 июня 2018 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

3. О проведении собрания сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 17 мая 2018 года путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества www.normal-nn.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Уведомить акционеров о возможности заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу Общества: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74.

5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направить акционерам в срок не позднее 17 мая 2018 года заказным письмом или путем вручения их под роспись.

6. Установить срок приема бюллетеней для голосования - не позднее 05 июня 2018 года.

7. В соответствии с пунктом 12.11 статьи 12 действующего Устава Общества в новой редакции, голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня провести именными бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2017 год) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

3) Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2018 года.

4) Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также порядка ее предоставления.

1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

1) Годовой отчет Общества за 2017 год;

2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2017 финансового года;

3) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2017 год) и убытков Общества по результатам 2017 года;

5) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

6) сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;

7) информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества и члены Ревизионной комиссии Общества;

8) информацию о кандидате в аудиторы Общества;

9) проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

10) отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 18 мая 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 11.00 часов МСК и с 13.00 до 15.00 часов МСК в помещении отдела кадров, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74. Телефон: (831) 246 - 27 - 73.

5) Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

1) принять к сведению положительное заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;

2) утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год;

3) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

6) Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года, выносимых на годовое общее собрание акционеров.

1. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров по распределению убытка Общества по результатам 2017 финансового года - погасить убыток, полученный по результатам 2017 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год.

7) Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Утвердить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров членами Совета директоров Общества:

1. Володин Анатолий Вячеславович;

2. Гончаров Михаил Александрович;

3. Ежов Алексей Владимирович;

4. Лашин Алексей Иванович;

5. Пузиков Вячеслав Иванович;

6. Романов Александр Анатольевич;

7. Сюсюкин Виктор Сергеевич

8) Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Утвердить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Воронцова Екатерина Александровна;

2. Смирнова Татьяна Николаевна;

3. Дарьина Татьяна Анатольевна

9) Утверждение кандидата в аудиторы Общества.

Утвердить кандидатом в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Консалт" (Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 93 Б, помещение 14. Член СРО "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11203064932).

10) Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/18 от 16 апреля 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-10052-E от 18.06.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766623.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Володин Вячеслав Анатольевич

3.2. Дата подписи: 16.04.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru