сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод по производству систем программного управления" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Завод СПУ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод по производству систем программного управления"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод СПУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Россия, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 16.

1.4. ОГРН эмитента: 1027801582599

1.5. ИНН эмитента: 7802031260

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01291-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2381

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2018 года

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции, именные, обыкновенные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска - 1-01-01291-D.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества;

3. Определение почтового адреса, по которому акционерами Общества могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

4. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;

5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

6. О времени начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

9. Утверждение перечня информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

10. Утверждение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

11. Утверждение списка кандидатур в члены Совета директоров Общества;

12. Утверждение списка кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества;

13. Об аудиторе Общества;

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

16. О председателе годового общего собрания акционеров.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум - 5 голосов, Кворум для проведения заседания имеется.

2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: "За" - Единогласно, принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 финансового года дивиденды не начислять

По вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

"Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

"О созыве годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

"О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

"О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 18 мая 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16.

"О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Назначить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, на 24 апреля 2018 года.

"О времени начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, на 10 часов 00 минут 18 мая 2018 года.

"Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• в срок не позднее 27 апреля 2018 года разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zspu.ru.

"Утверждение перечня информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

1. годовой отчет Общества за 2017 год;

2. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год в том числе отчет о прибылях и убытках;

3. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества;

4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

5. заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;

6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

7. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;

8. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию Общества;

10. сведения о регистраторе выполняющем функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок представления информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

представить информацию (материалы) обязательную для представления лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, для ознакомления по рабочим дням с 28 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года с 14.00 до 16.00, по адресу: г.Санкт-Петербург ул. Домостроительная д.16. в помещении приемной генерального директора Общества (тел. (812) 718 66 55, местный тел. 103).

"Утверждение списка кандидатур в члены Совета директоров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:

- Григорьев Сергей Николаевич;

- Попов Николай Дмитриевич;

- Семендяев Павел Иванович;

- Поконова Елена Алексеевна;

- Смирнова Евгения Васильевна.

"Утверждение списка кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить следующий список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:

- Ахматов Игорь Викторович;

- Ефимова Екатерина Михайловна;

- Новожилова Наталья Евгеньевна.

"Об аудиторе Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "РОДИНА" (ОГРН 1157746867959, ИНН 7728313690), члена СРО ААС включенной в реестр аудиторов и аудиторский организаций СРО аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" 29.12.2016 г., за основным регистрационным номером 11606087676.

"Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества" - "За" - Единогласно, принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

"Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017год" - "За" - Единогласно, принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

"О председателе годового общего собрания акционеров" - "За" - Единогласно, принято решение:

Возложить исполнение обязанностей председателя собрания на члена Совета директоров Григорьева Сергея Николаевича.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года, протокол № 87

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Григорьев

3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru