сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нормаль" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нормаль" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Нормаль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нормаль"

1.3. Место нахождения эмитента: 603002, г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.74

1.4. ОГРН эмитента: 1025202399958

1.5. ИНН эмитента: 5257005345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10052-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5257005345

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения общего собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также порядка ее предоставления.

5.Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

6.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года, выносимых на годовое общее собрание акционеров.

7.Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.

8.Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение кандидата в аудиторы Общества.

10.Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-10052-E от 18.06.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766623.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Володин Вячеслав Анатольевич

3.2. Дата подписи: 16.04.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru