сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "И-т Стволовых Клеток Чел." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИCКЧ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИСКЧ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315

1.5. ИНН эмитента 7702508905

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7

Голоса "ЗА", учитываемые при подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1) В соответствии с положениями Устава Общества одобрить участие Общества в учреждении юридического лица на следующих условиях:

Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Гены и Клетки", LLC Genes &Cells;

Размер уставного капитала: 10 000 (десять тысяч) рублей;

Место нахождения юридического лица: город Москва;

Учредители и доля их в уставном капитале:

-Общество. Распределяемая доля в уставном капитале 24%, номинальная стоимость 2 400 (две тысячи четыреста) рублей;

-Исаев Артур Александрович. Распределяемая доля в уставном капитале 26%, номинальная стоимость 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;

-Деев Роман Вадимович. Распределяемая доля в уставном капитале 25%, номинальная стоимость 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;

-Бозо Илья Ядигерович. Распределяемая доля в уставном капитале 25%, номинальная стоимость 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;

Форма оплаты уставного капитала: Уставный капитал оплачивается денежными средствами.

2) Предоставить согласие Обществу на заключение договора об учреждении ООО "Гены и Клетки" и сделки по внесению вклада в уставный капитал ООО "Гены и Клетки" в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей.

3) Отменить решение Совета директоров Общества от 15.02.2018 в части вопроса об участии в учреждении юридического лица (протокол №0118 от 15.02.2018).

По второму вопросу:

В соответствии с положениями Устава Общества предоставить согласие Обществу на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:

Займодавец: ООО "АйсГен2";

Заемщик: Общество;

Сумма займа/лимит суммы займа: 10 000 000 (десять миллионов) рублей (предоставляется траншами по заявкам);

Срок возврата: в течение 2 (двух) календарных лет с момента заключения договора займа;

Проценты за пользование суммой займа не начисляются.

Заинтересованные лица: Приходько Александр Викторович (член Совета директоров Общества и Генеральный директор ООО "АйсГен2"), Исаев Артур Александрович (контролирующее лицо Общества), Исаев Андрей Александрович (аффилированное лицо по отношению к контролирующему лицу Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ИСКЧ" № 0318 от 16.04.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ИСКЧ" Д.Э. Богуславский

3.2. Дата "16" апреля 2018 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru