сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Керамика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Керамика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Керамика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Керамика"

1.3. Место нахождения эмитента: 301216, Тульская область, Щекинский район, пос.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027101503813

1.5. ИНН эмитента: 7118013624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05507-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27949

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 13.04.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 17.04.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение Годового отчёта ПАО "Керамика" за 2017 год.

2.3.2. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года.

2.3.3. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО "Керамика".

2.3.4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО "Керамика".

2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.8. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

2.3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

2.3.10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Керамика".

2.3.11. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.3.12. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ПАО "Керамика" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Керамика Лэнд" ( далее по тексту - ООО ).

2.3.13. Утверждение порядка реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО, в том числе предварительное утверждение проектов договора о присоединении и передаточного акта к договору о присоединении.

2.3.14. Определении позиции ПАО "Керамика" при принятии решений органами управления дочерних обществ по вопросу о реорганизации.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 66-1-575; дата государственной регистрации: 21.02.1995 г.

3. Подпись

3.1. Директор

А.В. Божко

3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru