ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454113 гор.Челябинск Пл. Революции 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027400001650
1.5. ИНН эмитента: 7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0493
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; http://www.chelinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 21 марта 2018 года (протокол №59).
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 23 марта 2018 года.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1.Предварительное утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы в
2017 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
2.Предварительное распределение прибыли за 2017 год, о размере дивидендов за 2017 год.
3.Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .
5.Одобрение изменений и дополнений в Устав Банка.
6.Одобрение новой редакции внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов:
-Положения о Совете директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
-Положения об исполнительных органах ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
7.Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Об утверждении размера оплаты аудиторских услуг.
8.Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему Собранию акционеров:
-назначение даты и места проведения годового общего Собрания акционеров;
-назначение времени проведения годового общего Собрания акционеров;
-назначение времени начала регистрации акционеров;
-утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров;
-о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и порядке её предоставления;
-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
-утверждение секретаря на годовое общее Собрание акционеров.
9.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом Собрании акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
10.Утверждение финансового плана Банка на 2018 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2018 г. по Банку, в том числе по исполнительным органам.
11.Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) об организации и результатах работы СВА в 2017 году. Об оценке состояния внутреннего контроля в Банке.
12.Утверждение внутренних документов Банка:
- Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- Положения об управлении операционным риском ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- Положения об управлении кредитным риском ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- Положения об управлении риском ликвидности ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
13.Утверждение показателей склонности к риску.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. Бурцев
3.2. Дата 22.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия