ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО " Бельский ДОК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бельский деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 450112, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Войкова д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1020203077157
1.5. ИНН эмитента 0277003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения "О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2018 года, протокол №6
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав членов Совета директоров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" составляет 5 человек.
В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Бельский деревообрабатывающий комбинат".
1.1. В соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" - общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" - 04 мая 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" - 450112, г. Уфа, ул. Войкова, 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" - 16:00 часов.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 14:00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени -
450030, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал АО "СТАТУС", тел. 238-32-77, 238-18-81.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат"" -
10 апреля 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" :
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Объявление дивидендов за 2017 год.
1.1. Утверждение годового отчета.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
1.3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
1.4. Объявление дивидендов за 2017 год.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат", при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в т. ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам и поведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов по адресу: 450098, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3, к. 902. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 5 чел.,
"Против" - 0,
"Воздержался" - 0.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-30598-D от 26.08.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Бельский деревообрабатывающий комбинат" Ф.Ф. Гареев
(подпись)
3.2. Дата 22 Марта 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия