сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИАБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО БАНК "СИАБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

О принятых Советом директоров решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК "СИАБ"

1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н

1.4. ОГРН эмитента 1022400003944

1.5. ИНН эмитента 2465037737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

Итоги голосования по 1 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 2 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 3 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 4 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 5 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 6 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 7 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 8 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 9 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 10 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 11 вопросу: "За" - четыре голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Решили по 1 вопросу повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об избрании в члены Совета директоров ПАО БАНК "СИАБ" следующих кандидатов: Таубин Эдуард Александрович, Алексеев Андрей Алексеевич, Кузьминов Дмитрий Александрович, Ванчикова Галина Фадеевна, Митюгов Алексей Вадимович.

Решили по 2 вопросу повестки дня:

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об избрании в Ревизионную комиссию ПАО БАНК "СИАБ" следующих кандидатов: Русина Лада Викторовна, Марковская Софья Валерьевна, Иванкова Елена Ивановна.

Решили по 3 вопросу повестки дня:

3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО БАНК "СИАБ" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решили по 4 вопросу повестки дня:

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК "СИАБ" и провести его 16 апреля 2018 в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.

Решили по 5 вопросу повестки дня:

5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО "СИАБ":

(1) Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК "СИАБ".

(2) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК "СИАБ".

Решили по 6 вопросу повестки дня:

6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО БАНК "СИАБ", определить: 22 марта 2018.

Решили по 7 вопросу повестки дня:

7. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК "СИАБ" путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК "СИАБ": www.siab.ru в срок по 14.03.2018.

Решили по 8 вопросу повестки дня:

8. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.

Решили по 9 вопросу повестки дня:

9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК "СИАБ" согласно приложению №2 к Протоколу.

Решили по 10 вопросу повестки дня:

10. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект регламента внеочередного общего собрания акционеров;

- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК "СИАБ".

Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также размещена на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/ с 14.03.2018.

Решили по 11 вопросу повестки дня:

11. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК "СИАБ" согласно приложению №4 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №07/2018 от 13.03.2018.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Заместитель Президента-Председателя Правления ПАО БАНК "СИАБ" И.О. Фамилия

А.В. Митюгов

(подпись)

3.2. Дата " 13 " марта 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru