сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"Тимер Банк" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)

эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) "Тимер Банк" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Тимер Банк" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

1.4. ОГРН эмитента 1021600000146

1.5. ИНН эмитента 1653016689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1196

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов совета директоров - 5;

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании - 4;

Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;

Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить кандидатуру Фомина Антона Андреевича на должность Председателя Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) с правом подписи расчетно-денежных документов "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), а также правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах "Тимер Банк" (публичное акционерное общество).

- Принимая во внимание согласование с Банком России кандидатуры Фомина Антона Андреевича на должность Председателя Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), избрать Фомина Антона Андреевича на должность Председателя Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) с правом подписи расчетно-денежных документов "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), а также правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) сроком на 3 (Три) года с момента избрания на должность Председателя Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество).

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов совета директоров - 5;

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании - 4;

Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;

Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить кандидатуру Лаврентьевой Екатерины Николаевны в качестве члена Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество).

- Принимая во внимание согласование с Банком России кандидатуры Лаврентьевой Екатерины Николаевны в качестве члена Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), избрать Лаврентьеву Екатерину Николаевну членом Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) сроком на 3 (Три) года.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов совета директоров - 5;

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании - 4;

Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;

Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить кандидатуру Кузнецовой Татьяны Станиславовны в качестве члена Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) с правом подписи расчетно-денежных документов "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), а также правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах "Тимер Банк" (публичное акционерное общество).

- Принимая во внимание согласование с Банком России кандидатуры Кузнецовой Татьяны Станиславовны в качестве члена Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), избрать Кузнецову Татьяну Станиславовну членом Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) главного бухгалтера "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) с правом подписи расчетно-денежных документов "Тимер Банк" (публичное акционерное общество), а также правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) сроком на 3 (Три) года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов совета директоров - 5;

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании - 4;

Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;

Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить следующий персональный состав Правления "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) сроком на 3 (Три) года:

1. Фомин Антон Андреевич - Председатель Правления.

2. Лаврентьева Екатерина Николаевна - член Правления.

3. Кузнецова Татьяна Станиславовна - член Правления.

2.5. Дополнительные сведения:

- фамилия, имя, отчество: Фомин Антон Андреевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: данное лицо в уставном капитале эмитента не участвует, обыкновенными акциями эмитента не владеет;

2.6. Дополнительные сведения:

- фамилия, имя, отчество: Лаврентьева Екатерина Николаевна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: данное лицо в уставном капитале эмитента не участвует, обыкновенными акциями эмитента не владеет;

2.7. Дополнительные сведения:

- фамилия, имя, отчество: Кузнецова Татьяна Станиславовна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: данное лицо в уставном капитале эмитента не участвует, обыкновенными акциями эмитента не владеет;

2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018 г.;

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018 г., протокол № 1/2018.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления "Тимер Банк" (ПАО) А. А. Фомин

3.2. Дата " 22 " февраля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru