ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"Тимер Банк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) "Тимер Банк" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Тимер Банк" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

1.4. ОГРН эмитента 1021600000146

1.5. ИНН эмитента 1653016689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1196

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2018 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО).

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО).

3. Избрание Председателя Правления "Тимер Банк" (ПАО).

4. Утверждение условий трудового договора (в том числе размеров вознаграждений и иных выплат) с Председателем Правления "Тимер Банк" (ПАО).

5. Определение количественного состава Правления "Тимер Банк" (ПАО).

6. Избрание членов Правления "Тимер Банк" (ПАО).

7. Утверждение условий трудовых договоров (в том числе размеров вознаграждений и иных выплат) с членами Правления "Тимер Банк" (ПАО).

8. Организация работы по разработке Плана проведения заседаний Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО) в 2018-2019 гг.

9. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления "Тимер Банк" (ПАО) А.А. Фомин

3.2. Дата " 22 " февраля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru