ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Тимер Банк" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) "Тимер Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Тимер Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1196
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров "Тимер Банк" (ПАО);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 22 февраля 2018 года;
место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.58, "Тимер Банк" (ПАО), 7 этаж, конференц-зал;
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут;
время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
время закрытия собрания: 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 872 987 484 203 935 600 000 000 (99,99999 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума); кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров "Тимер Банк" (ПАО).
2. Прекращение полномочий членов Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО).
3. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО).
4. Определение количественного состава Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО).
5. Избрание членов Совета Директоров "Тимер Банк" (ПАО).
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО).
8. Утверждение аудитора "Тимер Банк" (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня - "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров "Тимер Банк" (ПАО)"
ИТОГИ голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров "Тимер Банк" (ПАО):
1. Для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут.
2. Для выступления участников собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится до 5 минут.
3. На голосование и сбор бюллетеней - 5 минут
4. После голосования по первому вопросу повестки дня - перерыв на 10 минут.
5. Предварительные результаты голосования по первому вопросу повестки дня оглашаются счетной комиссией после подсчета голосов по данному вопросу повестки дня.
6. После голосования по последнему вопросу повестки дня - перерыв на 30 минут.
7. Результаты голосования и принятые решения оглашаются после перерыва.
По второму вопросу повестки дня - "Прекращение полномочий членов Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО)"
ИТОГИ голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00%
"ПРОТИВ" 0 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00%
Общее собрание акционеров приняло решение:
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО), избранных 30.06.2016 г. решением единственного акционера "Тимер Банк" (ПАО).
По третьему вопросу повестки дня - "Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00%
"ПРОТИВ" 0 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00%
Общее собрание акционеров приняло решение:
Прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО), избранных 30.06.2016 г. решением единственного акционера "Тимер Банк" (ПАО).
По четвертому вопросу повестки дня - "Определение количественного состава Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
Определить количественный состав Совета директоров "Тимер Банк" (ПАО) - 5 (Пять) человек.
По пятому вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета Директоров "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"
1. Кондратьев Андрей Валерьевич 13 872 987 484 203 935 600 000 000
2. Фомин Антон Андреевич 13 872 987 484 203 935 600 000 000
3. Станкуть Станислав Станиславович 13 872 987 484 203 935 600 000 000
4. Аншелес Юлия Борисовна 13 872 987 484 203 935 600 000 000
5. Вавулин Дмитрий Николаевич 13 872 987 484 203 935 600 000 000
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0
Общее собрание акционеров приняло решение:
Избрать следующий состав Совета Директоров "Тимер Банк" (ПАО):
1. Кондратьев Андрей Валерьевич
2. Фомин Антон Андреевич
3. Станкуть Станислав Станиславович
4. Аншелес Юлия Борисовна
5. Вавулин Дмитрий Николаевич
По шестому вопросу повестки дня - "Определение количественного состава Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО) - 3 (Три) человека.
По седьмому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Пономарева Наталья Львовна
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Карфидова Наталья Борисовна
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Стяжкин Сергей Николаевич
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
Избрать следующий состав Ревизионной комиссии "Тимер Банк" (ПАО):
1. Пономарева Наталья Львовна
2. Карфидова Наталья Борисовна
3. Стяжкин Сергей Николаевич
По 8 вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора "Тимер Банк" (ПАО)"
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ЗА" 13 872 987 484 203 935 600 000 000 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
Утвердить ООО "Финбизнесконсалт" (ОГРН 1137746917692, ИНН 7701373243) в качестве аудиторской организации Банка.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций "Тимер Банк" (ПАО) (индивидуальный государственный регистрационный номер: 10501581B, 10501581B001D) и акционеры-владельцы именных привилегированных бездокументарных акций с определенным размером дивиденда "Тимер Банк" (ПАО) (индивидуальный государственный регистрационный номер: 20301581B).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.02.2018 г., № 33.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления "Тимер Банк" (ПАО) А. А. Фомин
3.2. Дата " 22 " февраля 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия