ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вишневогорский ГОК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно - обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вишневогорский ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, ул. Ленина 61

1.4. ОГРН эмитента: 1027400728552

1.5. ИНН эмитента: 7409000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/

2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Вишневогорский ГОК".

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

3. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 18 апреля 2018 года.

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 марта 2018 года.

5. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска акций 69-1П-223 от 07.06.1993 года.

6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, зарегистрированным в реестре акционеров для участия в годовом общем собрании, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания - не позднее 29 марта 2018 года.

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 15 апреля 2018 года.

8. Определить адрес направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина 61, АО "Вишневогорский ГОК".

9. Утвердить повестку дня годового общего собрания:

9.1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

9.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

9.3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

9.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

9.5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

9.6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "Торговая Компания "Вишневогорский ГОК" на поставку полевого шпата в 2018 году и I квартал 2019 года ориентировочно на сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

9.7. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ЗКС" на поставку полевого шпата в 2018 году и I квартал 2019 года ориентировочно на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

9.8. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО "Вишневогорский ГОК" и ООО "ФРИЛАЙТ" на поставку полевого шпата в 2018 году и I квартал 2019 года ориентировочно на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

9.9. Избрание членов Совета директоров АО "Вишневогорский ГОК".

9.10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Вишневогорский ГОК".

9.11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

9.12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

10. Установить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества и пояснительная записка к отчету;

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового общего собрания.

11. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания с 29 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года, у старшего юриста Общества в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут по следующему адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61, а также получить копии документов, обратившись к Секретарю Совета директоров Общества.

С указанной информацией можно ознакомиться в день проведения годового общего собрания акционеров 18 апреля 2018 года.

12. Предложить общему собранию утвердить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 03 мая 2018 года.

13. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить независимым аудитором Общества на 2018 год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая группа "Аудит-Право".

14. Утвердить предложенную форму и текст:

14.1. Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

14.2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества.

14.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

15. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.14. Устава на сайте Общества vishgok.ru.

16. Поручить согласно пункту 1 статьи 56 ФЗ, пункту 4 статьи 52 и пункту 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" АО ВТБ Регистратор:

16.1. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

16.2. Направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания, а также информацию подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания в электронной форме.

16.3. Направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 24 марта 2018 года.

17. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО "Вишневогорский ГОК" Лукиянчук Николай Федорович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Вишневогорский ГОК"

__________________ Коньков Г.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru