сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Российский нац. ком. банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

РНКБ Банк (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РНКБ Банк (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная им.60-летия СССР, дом 34

1.4. ОГРН эмитента: 1027700381290

1.5. ИНН эмитента: 7701105460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1354

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; http://www.rncb.ru/ru/akcioneram-i-investoram/

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для принятия решений имелся.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:

2.1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить План работы Службы внутреннего аудита РНКБ Банк (ПАО) на 2018 год (прилагается).

Результаты голосования: решение принято.

2.2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Политику о внутреннем аудите Банковской группы РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (прилагается).

Результаты голосования: решение принято.

2.3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Методику проведения аудита и оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (прилагается).

Результаты голосования: решение принято.

2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Признать утратившим силу внутренний нормативный документ Положение о дивидендной политике РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) утвержденный протоколом заседания Совета директоров РНКБ (ОАО) № 10 от 26.09.2017.

4.2. Утвердить внутренний нормативный документ Положение о дивидендной политике РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции (прилагается).

Результаты голосования: решение принято.

2.5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Признать утратившей силу Кадровую политику РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), утвержденную Советом директоров РНКБ Банк (ПАО) (протокол от 10.12.2015 № 19).

5.2. Утвердить Кадровую политику РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции (прилагается).

Результаты голосования: решение принято.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018, протокол № 24.

3. Подпись

3.1. Эксперт Отдела корпоративного управления Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность №01-2508/37 от 29.08.2017 г.)

А.А. Калугина

3.2. Дата 12.01.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru