ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Русфинанс Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью

"Русфинанс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Русфинанс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42а

1.4. ОГРН эмитента 1026300001991

1.5. ИНН эмитента 5012003647

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01792-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8434

www.rusfinancebank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

22 декабря 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение и утверждение Стратегии развития ООО "Русфинанс Банк" на период 2018-2020г.г.;

2. Рассмотрение и утверждение результатов самооценки деятельности Совета Директоров Общества за отчетный период;

3. Рассмотрение и утверждение Положения П.1.18-05 "Об управлении кредитным риском";

4. Рассмотрение и утверждение Отчета "Карта рисков ООО "Русфинанс Банк";

5. Рассмотрение и утверждение Отчета "Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ООО "Русфинанс Банк"";

6. Рассмотрение и утверждение Структуры риск-аппетита ООО "Русфинанс Банк" на 2018 год;

7. Рассмотрение и утверждение Целевой структуры рисков ООО "Русфинанс Банк" на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ООО "Русфинанс Банк" О.П. Ревякина

(подпись)

3.2. Дата "15" декабря 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru