ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вертолеты России" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Вертолеты России"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Вертолеты России"

1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1077746003334

1.5. ИНН эмитента 7731559044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianhelicopters.aero

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.11.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.11.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчета об исполнении во 2 и 3 кварталах 2017 года решений, принятых Советом директоров Общества;

2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга "Вертолеты России" (по итогам 3 квартала 2017 года);

3. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга "Вертолеты России" по вопросу о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2016 году повестки дня Совета директоров АО "Вертолеты России";

4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вертолеты России" по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год;

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вертолеты России" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год;

6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО "Вертолеты России" принять решение об уточнении решения об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО "ГТЛК", в совершении которых имеется заинтересованность;

7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО "Вертолеты России"

(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016) А.В.Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата "22" ноября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru