ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КИТ Финанс Капитал (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547
http://www.kitkapital.ru/otchyotnost
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО)"
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять) голосов.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.1.Созвать внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью).
1.2.Внеочередное Общее собрание участников КИТ Финанс Капитал (ООО) провести в форме заочного голосования.
1.3. Голосование на внеочередном общем собрании участников проводить путем заполнения бюллетеней (Приложение 1 к настоящему решению).
1.4.Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО):
1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО).
2. О реорганизации КИТ Финанс Капитал (ООО) в форме присоединения к нему КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).
3. Об утверждении договора присоединения КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) к КИТ Финанс Капитал (ООО).
1.5. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО): "24" ноября 2017 года.
1.6. Определить адрес для направления участниками бюллетеней для голосования: 197101, г. Санкт - Петербург, улица Дивенская, д.1 лит. А, КИТ Финанс Капитал (ООО).
1.7. В срок не позднее "21" ноября 2017 года уведомить участников Общества о проведении внеочередного общего собрания участников способом, установленным Уставом Общества.
1.8.Обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с материалами, начиная с 21 ноября 2017 года в рабочие дни с 09.00 по 18.00 по адресу: г. Санкт - Петербург, улица Дивенская д.1 лит. А, оф.705.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №98 от 22.11.2017
3. Подпись
3.1. Генеральный директор КИТ Финанс Капитал (ООО)
Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата "22" ноября 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия