сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФосАгро" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ФосАгро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФосАгро"

1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700190572

1.5. ИНН эмитента 7736216869

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" от 20 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2017 года.

2) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2017 года в сравнении с утвержденным бюджетом.

3) О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2018 году.

4) О развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".

5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".

6) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".

7) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2017 года.

8) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе за третий квартал 2017 года.

9) Об организации самооценки работы совета директоров Общества.

10) О плане работы совета директоров Общества на 2018 год.

11) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).

12) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13) О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

14) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)

А.А. Сиротенко

(подпись)

3.2. Дата " 20 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru