ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФосАгро" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФосАгро"
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" от 20 октября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2017 года.
2) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2017 года в сравнении с утвержденным бюджетом.
3) О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
4) О развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".
5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".
6) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро".
7) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2017 года.
8) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе за третий квартал 2017 года.
9) Об организации самооценки работы совета директоров Общества.
10) О плане работы совета директоров Общества на 2018 год.
11) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
12) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
13) О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
14) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата " 20 " октября 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.