ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, площадка № 1

1.4. ОГРН эмитента 1024701892786

1.5. ИНН эмитента 4716001468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3149

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть

2.2. Результаты голосования совета директоров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 4 к генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 3 от 09.02.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

2. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 4 к генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 3 от 09.02.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-101216 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.09.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

4. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-101216 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.09.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-100417 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.03.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

6. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-100417 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.03.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору последующей ипотеки № 3-И от 30.03.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

8. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору последующей ипотеки № 3-И от 30.03.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-101216-И от 29.11.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

10. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-101216-И от 29.11.2016 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору ипотеки № 0096-1-100417-И-1 от 24.03.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

12. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору ипотеки № 0096-1-100417-И-1 от 24.03.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-100417/З1 от 31.05.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

14. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-100417/З1 от 31.05.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

2.3. Содержание решения:

Постановили:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 4 к генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 3 от 09.02.2016 г.

2. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 4 к генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 3 от 09.02.2016 г

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-101216 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.09.2016 г.

4. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-101216 об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.09.2016 г.

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-100417 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.03.2017 г.

6. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору № 0096-1-100417 об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.03.2017 г.

7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору последующей ипотеки № 3-И от 30.03.2016 г.

8. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору последующей ипотеки № 3-И от 30.03.2016 г.

9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-101216-И от 29.11.2016 г.

10. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору последующей ипотеки № 0096-1-101216-И от 29.11.2016 г.

11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору ипотеки № 0096-1-100417-И-1 от 24.03.2017 г.

12. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 3 к договору ипотеки № 0096-1-100417-И-1 от 24.03.2017 г.

13. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-100417/З1 от 31.05.2017 г.

14. Предоставить генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 0096-1-100417/З1 от 31.05.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.10.2017 г.

2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров: 20.10.2017 г. № 22/2017

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02586-D, дата государственной регистрации выпуска 11.12.2002 г. РО ФКЦБ России в СЗФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" М.В.Медведовский

(подпись)

3.2. Дата " 20 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru