ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2829
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, а также об одобрении крупной сделки: Общее количество членов Совета директоров: 5. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум составил 100%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 5 статьи 79, пунктом 4 статьи 83, а также пунктом 1 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация".
Итоги голосования:
ЗА - 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить:
1) форму проведения общего собрания акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация": заочное голосование.
2) дату проведения общего собрания акционеров /дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 ноября 2017 г.
3) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1.
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 октября 2017 г. (владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров).
5) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация": Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация", заказным письмом в срок не позднее 03 ноября 2017 г.
Итоги голосования:
ЗА - 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация":
1) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ВНИИР" по генеральному договору о выдаче банковских гарантий.
2) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ВНИИР" по кредитному договору.
3) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика" по генеральному договору о выдаче банковских гарантий.
4) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика" по кредитному договору.
5) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ВНИИР-Прогресс" по генеральному договору о выдаче банковских гарантий.
6) О даче согласия на совершение/о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора поручительства с АО "СМП банк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ВНИИР-Прогресс" по кредитному договору.
Итоги голосования:
ЗА - 5 членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2.2.4. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение не принято.
Итоги голосования:
ЗА - 0
ПРОТИВ - 5 членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на предъявление требования о выкупе: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-07-55323-D, зарегистрирован 05.01.2001.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2017 года № 6 (585).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" __________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 20 октября 2017 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия