ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Элемент Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Элемент Лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41

1.4. ОГРН эмитента 1047796985631

1.5. ИНН эмитента 7706561875

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36193-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elementleasing.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 6 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров - 6 человек. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

"1. Для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" за отчетный год, начинающийся 01 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и пояснений к ней, с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности в аудиторской заключении, утвердить аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЭК", ИНН 7736130548.

Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

2. Для проведения аудита финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" за отчетный год, начинающийся 01 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с целью выражения мнения о том, отражает ли финансовая отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год, утвердить аудитора - Акционерное общество "КПМГ", ИНН 7702019950.

Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 4 082 800 (Четыре миллиона восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 20 сентября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по финансовым и операционным вопросам О.В. Бортняева

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "20" сентября 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru