ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЧОАО "Промжелдортранс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Чеховское открытое акционерное общество "Промжелдортранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЧОАО "Промжелдортранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 24

1.4. ОГРН эмитента: 1035009952449

1.5. ИНН эмитента: 5048080973

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12624-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33592

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров (повторное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 августа 2017 года, 14 часов 20 минут, Российская Федерация, Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 24.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 238 294 голосами, что составляет 88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3) Определение количественного состава совета директоров Общества.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) Избрание ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Используемые сокращения: Положение - "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г."

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 238 294 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 238 294 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.".

Вопрос 2 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 238 294 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 238 294 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Не распределять убыток Общества по результатам 2016 года. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2016 год."

Вопрос 3 повестки дня: "Определение количественного состава совета директоров Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 238 294 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 238 294 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Определить количество членов Совета директоров - 5 (пять) членов Совета директоров."

Вопрос 4 повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 982 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 6 982 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6 191 470 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" кандидата Кол-во голосов

Кохан Алексей Леонидович 1 238 294

Чечурин Дмитрий Павлович 1 238 294

Шпакович Антон Александрович 1 238 294

Урываева Наталья Викторовна 1 238 294

Петрова Александра Михайловна 1 238 294

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Кохан Алексей Леонидович

2. Чечурин Дмитрий Павлович

3. Шпакович Антон Александрович

4. Урываева Наталья Викторовна

5. Петрова Александра Михайловна".

Вопрос 5 повестки дня: "Избрание ревизора Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 238 294 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 238 294 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Избрать ревизором Общества Тарасевич Ксению Олеговну.".

Вопрос 6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 396 500.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 238 294 (88.67% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 238 294 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-М", ИНН: 5043018636.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/08/17 от "18" августа 2017 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 48-1П-1243.

Дата государственной регистрации выпуска - 27.06.1994 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,004 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.П. Чечурин

3.2. Дата 18.08.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru