ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО БСКБ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БСКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 241017 г. Брянск ул. Вокзальная, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1023201060410
1.5. ИНН эмитента: 3232001722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования. В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято.
Принятое решение: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
1. В срок не позднее 30-ти дней с момента принятия настоящего решения подготовить и согласовать с начальником Департамента внутреннего аудита АО "КРЭТ" (Н.В. Игнатова) план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему протоколу.
2. Организовать устранение выявленных нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
3. Представить отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год к дате начала ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.08.2017 г. Протокол №37.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев
3.2. Дата: 18 августа 2017 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия