Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО мясокомбинат "Тамбовский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

1.3. Место нахождения эмитента: 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1026801222777

1.5. ИНН эмитента: 6829000250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45792-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента : собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента,

- дата проведения - 20 июня 2017 года;

- место проведения - Россия, г. Тамбов, ул. Чичканова, д.15, ОАО мясокомбинат "Тамбовский",

- время начала собрания - 14-00 часов; каб. директора;

2.4. Кворум общего собрания.

На момент начала собрания зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 1 009 204 голосов, что составляет 99,47 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

3. О выплате дивидендов за 2016 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О ликвидации ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

8. О назначении ликвидационной комиссии ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

9. Об утверждении порядка и сроков ликвидации ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1 Повестки дня Собрания

Утверждение годового отчета Общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 014 588.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 009 204 голосов, что составляет 99,47 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год,

Вопрос №2 повестки дня собрания:

"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовоую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год

Вопрос №3 повестки дня собрания:

"О выплате дивидендов за 2016 год"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам работы за 2016г. не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня собрания:

"Избрание членов Совета директоров Общества"

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 009 204 голоса или 5 046 020 кумулятивных голосов, что составляет 99.47 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных общества" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "за":

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании

1. Оганесян Таврос Суренович 1 009 204 20.0

2. Бояджян Пайлак Владимирович 1 009 204 20.0

3. Бирюков Андрей Петрович 1 009 204 20.0

4. Кондратенко Наталья Викторовна 1 009 204 20.0

5. Хачатрян Роберт Фронтикович 1 009 204 20.0

ИТОГО: 5 046 020 100.0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ПРОТИВ всех кандидатов":0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам":0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО мясокомбинат "Тамбовский" в количестве 5 человек:

1). Оганесян Таврос Суренович;

2). Бояджян Пайлак Владимирович;

3). Бирюков Андрей Петрович;

4). Кондратенко Наталья Викторовна;

5). Хачатрян Роберт Фронтикович.

Вопрос № 5 повестки дня собрания:

"Избрание членов ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 257 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 252 301 , что составляет 97.91 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных общества" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":

Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса

1. Кузнецов Антон Сергеевич 252 301 100,00

2. Дору-Товт Жанна Юрьевна 252 301 100,00

3. Кин Олеся Витальевна 252 301 100,00

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ":

1. Кузнецов Антон Сергеевич 0 0

2. Дору-Товт Жанна Юрьевна 0 0

3. Кин Олеся Витальевна 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

1. Кузнецов Антон Сергеевич 0 0

2. Дору-Товт Жанна Юрьевна 0 0

3. Кин Олеся Витальевна 0 0

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО мясокомбинат "Тамбовский" в количестве 3 человек:

1). Кузнецов Антон Сергеевич;

2). Дору-Товт Жанна Юрьевна;

3). Кин Олеся Витальевна.

Вопрос № 6 повестки дня собрания:

"Утверждение аудитора Общества"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО "Эксперт Аудит".

Вопрос № 7 повестки дня собрания:

"О ликвидации ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить решение о ликвидации общества.

Вопрос № 8 повестки дня собрания:

" О назначении ликвидационной комиссии ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 009 204 , что составляет 99.47 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных общества" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)

Количество голосов Проценты справочно % (*)

Кондратенко Наталья Викторовна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 009 204

100.0000%

0.0000%

Бояджян Пайлак Владимирович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 009 204

100.0000%

0.0000%

Дору-Товт Жанна Юрьевна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 009 204

100.0000%

0.0000%

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Назначить ликвидационную комиссию ОАО мясокомбинат "Тамбовский" в количестве 3 человек:

1. Кондратенко Наталья Викторовна - председатель ликвидационной комиссии;

2. Бояджян Пайлак Владимирович;

3. Дору-Товт Жанна Юрьевна

Вопрос № 9 повестки дня собрания:

Об утверждении порядка и сроков ликвидации ОАО мясокомбинат "Тамбовский"

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 014 588.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить сроки и порядок ликвидации Общества.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г

2.8. Дата составления протокола и номер протокола:

21 июня 2017 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Бояджян

3.2. Дата 22.06.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru