ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Евпаторийский рыбзавод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Евпаторийский рыбзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Евпаторийский рыбзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 297402, Республика Крым, г. Евпатория, Раздольненское шоссе,2
1.4. ОГРН эмитента: 1159102004412
1.5. ИНН эмитента: 9110089008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50547-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2732724/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Лица, присутствующие на заседании:
Горейко Василий Иванович - Председатель Наблюдательного совета Общества, Павленко Александр Васильевич, Савчук Юрий Витальевич, Небесный Роман Петрович Гривковский Эдуард Александрович
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - Горейко Василий Иванович, Павленко Александр Васильевич, Савчук Юрий Витальевич, Небесный Роман Петрович, Гривковский Эдуард Александрович
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.
2) По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.
3) По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества Общества для избрания годовым общим собранием акционеров: Горейко Василий Иванович, Павленко Александр Васильевич, Савчук Юрий Витальевич, Небесный Роман Петрович, Гривковский Эдуард Александрович
4) По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для ее избрания годовым общим собранием акционеров: Кобец Андрей Сергеевич - председатель Ревизионной комиссии, Стебельский Александр Михайлович, Писков Андрей Владимирович
5) По пятому вопросу повестки дня
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
6) По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить:
- Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 23.06.2017 г.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: 297402, Российская Федерация, г. Евпатория, Раздольненское шоссе, 2, административный корпус, конференц-зал
- Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 мин.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 мин.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) - 29.05.2017 г.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297402, Российская Федерация, г. Евпатория, Раздольненское шоссе, 2
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 297402, Российская Федерация, г. Евпатория, Раздольненское шоссе, 2, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
- Определить форму и текст бюллетеня для голосования .
- Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - АО Финансовая компания "Ваш выбор".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 8 заседания наблюдательного совета публичного акционерного общества "Евпаторийский рыбзавод" от 15 мая 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 22.07.2016
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50547-А
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.Г.Трофимов
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия