ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ленгипротранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ленгипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь). Присутствовали: 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанным с утверждением повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента и содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос № 1
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО "Ленгипротранс" по кандидатуре Аудитора
Содержание решения:
"Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" Акционерное общество "КПМГ" на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 2
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2016 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Содержание решения:
"1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" часть чистой прибыли за 2016 год в размере 812 203 000 (Восемьсот двенадцати миллионов двухсот трех тысяч) рублей распределить путем выплаты дивидендов в размере 1 776, 4720035 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Ленгипротранс" в денежной форме.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2017 года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 3
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 1 квартала 2017 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Содержание решения:
"1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" часть чистой прибыли за 1 квартал 2017 года в размере 745 000 000 (Семьсот сорока пяти миллионов) рублей распределить путем выплаты дивидендов в размере 1 629, 48381452 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Ленгипротранс" в денежной форме.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2017 года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 4
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Ленгипротранс" за 2016 год
Содержание решения:
"1. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" за 2016 год в предложенной редакции.
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год в предложенной редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 5
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Ленгипротранс" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Содержание решения:
"Утвердить Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в предложенной редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6
О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"
Вопрос № 6.1
Об определении формы проведения Собрания, даты, места, времени проведения Собрания и времени регистрации участников Собрания
Содержание решения:
"1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс".
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие участников).
3. Определить дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2017 года, 11 часов 00 минут (время московское).
4. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143.
6. Утвердить время регистрации участников Собрания: 27 июня 2017 года - с 09:00 до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6.2
Определение (фиксация) даты списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс" и лиц, акции принадлежащие которым, вычитаются при определении кворума в соответствии с требованиями пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)
Содержание решения:
"1. Определить (фиксировать) дату списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" - 04 июня 2017 года.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) кворум Годового общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6.3
Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"
Содержание решения:
"Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс":
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Ленгипротранс".
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Ленгипротранс".
3. О распределении прибыли по результатам 2016 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО "Ленгипротранс".
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Ленгипротранс".
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Ленгипротранс"".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6.4
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс". Об утверждении текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"
Содержание решения:
"1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс", о проведении Собрания в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами ПАО "Ленгипротранс" в срок по 06 июня 2017 года включительно.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс" в предложенной редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6.5
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс", и порядка ее предоставления
Содержание решения:
"1. Определить перечень предоставляемой акционерам информации:
• Годовой отчет ПАО "Ленгипротранс" за 2016 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Ленгипротранс" за 2016 год;
• Отчет о заключенных ПАО "Ленгипротранс" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Заключение Аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2016 год;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО "Ленгипротранс" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• Проекты решений Годового общего собрания акционеров;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2016 года;
• Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества;
• Копии Протоколов заседаний Совета директоров, на которых принимались решения о подготовке и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс".
2. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 07.06.2017 года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос № 6.6
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс"
Содержание решения:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" в предложенной редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 мая 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 301401/35-17-05 от 26 мая 2017 года
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-01344-D
Номинальная стоимость: 0,25 рублей
Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 457 200 штук
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Ленгипротранс" Д.В. Голубовский
(подпись)
3.2. Дата "26" мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия