ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента,

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Аэропорт Ростов-на-Дону"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"

1.3. Место нахождения эмитента 344009, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 270/1

1.4. ОГРН эмитента 1026104023450

1.5. ИНН эмитента 6166011054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11475

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.1.1. В заседании совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имелся.

2.1.2. По вопросу "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год и порядку его выплаты": проголосовали 4 члена Совета директоров "ЗА", 3 членов Совета директоров "Против", 0 членов Совета директоров "Воздержался".

2.1.3. По вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону": проголосовали 7 членов Совета директоров "ЗА", 0 членов Совета директоров "Против", 0 членов Совета директоров "Воздержался".

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год и порядку его выплаты" принято следующее решение: "Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по результатам 2016 года в денежной форме в размере 101 рубль 94 копейки на одну размещенную акцию:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств,

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года по привилегированным акциям типа А ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - "17" июля 2017 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" принять решение дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать".

2.2.2. По вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" приняты следующие решения:

"1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону":

1) Утверждение годового отчета ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год.

3) О распределении прибыли и убытков ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год.

5) Избрание членов Совета директоров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

7) Утверждение аудитора ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - "30" июня 2017 года.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, Производственно-методический центр ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

5. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - 15 часов 00 минут.

6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - 14 часов 00 минут.

7. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - 344009, город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1.

9. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" - "05" июня 2017 года.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

12. Единоличному исполнительному органу ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" обеспечить не позднее "09" июня 2017 года:

- доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простых писем или вручения под роспись, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров,

- направление простым письмом или вручение под роспись бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

13. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год,

- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год,

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год,

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по распределению прибыли ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по результатам 2015 года,

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по размеру дивидендов по акциям ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" за 2016 год, и предложение Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону",

- сведения о лице, предлагаемом для утверждения в качестве аудитора ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону",

- отчет о заключенных ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

14. Установить, что с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с "09" июня 2017 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1.

15. В случае отсутствия секретаря Совета директоров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" на годовом Общем собрании акционеров "30" июня 2017 года возложить функции секретаря на данном Общем собрании акционеров на Оганян Лиану Вагифовну".

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в общем собрании акционеров): обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-32056-Е, дата государственной регистрации выпуска - "18" декабря 1993 года

2.4. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" мая 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №229 от "29" мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по корпоративному развитию и правовым вопросам АО УК "Аэропорты Регионов" - управляющей организации ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"

(по доверенности №16/УК от "18" января 2016 г.) О.Н. Федотовский

(подпись)

3.2. Дата " 29 " мая 20 17 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru