сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32

1.4. ОГРН эмитента 1027739083580

1.5. ИНН эмитента 7733015025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении цены крупной сделки.

2. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы его проведения, даты, места и времени проведения Собрания, определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8. Об утверждении повестки дня Собрания.

9. Об утверждении заключений о крупных сделках.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.

11. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

12. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

13. О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

14. О списке кандидатов в члены совета директоров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции - 3000 шт., рег. № 1-03-17174-H от 06.09.2010г.

- привилегированные именные бездокументарные акции - 70 шт., рег. № 2-02-17174-H от 11.10.2016г.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ООО "УК "Группа ГМС" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05, действующий по доверенности № 73/16-ГМС от 28.10.2016г.

К.В. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата " 29 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru